(6240)松崗-重大訊息2019-03-31 主旨： 公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」 更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-03-31

主旨： 公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」 更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-03-31 07:00:03

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(6443)元晶-重大訊息2019-03-31 主旨： 公告本公司董事會推舉新任董事長

標題：(6443)元晶-重大訊息2019-03-31

主旨： 公告本公司董事會推舉新任董事長

股票代號：6443

公司名稱：元晶

發言時間：2019-03-31 02:23:34

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:偉任投資股份有限公司代表人：廖國榮，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:偉任投資股份有限公司，本公司法人董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/03/29
8.其他應敘明事項:無

(6443)元晶-重大訊息2019-03-31 主旨： 公告本公司成立審計委員會

標題：(6443)元晶-重大訊息2019-03-31

主旨： 公告本公司成立審計委員會

股票代號：6443

公司名稱：元晶

發言時間：2019-03-31 02:22:13

說明：
1.發生變動日期:108/03/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事 吳家恩/本公司獨立董事
(2)獨立董事 江懷德/本公司獨立董事
(3)獨立董事 林谷同/勤業眾信聯合會計師事務所董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:108/03/29
9.其他應敘明事項:無

(6443)元晶-重大訊息2019-03-31 主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單

標題：(6443)元晶-重大訊息2019-03-31

主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單

股票代號：6443

公司名稱：元晶

發言時間：2019-03-31 02:21:35

說明：
1.發生變動日期:108/03/29
2.法人名稱:法人董事、獨立董事
3.舊任者姓名及簡歷:
董事 偉任投資股份有限公司代表人：廖國榮
董事 安川實業股份有限公司代表人：廖偉然
董事 百川國際投資股份有限公司代表人：陳冠百
董事 遠雄建設事業股份有限公司代表人：黃志鴻
董事 遠雄建設事業股份有限公司代表人：許自強
董事 誠禧投資股份有限公司代表人：徐正己
獨立董事 吳家恩
獨立董事 江懷德
監察人:林陳興
監察人:福星投資股份有限公司代表人：涂三遷
4.新任者姓名及簡歷:
董事 偉任投資股份有限公司/持股數: 8,781,528股
董事 遠雄建設事業股份有限公司代表人：許鴻璋/持股數: 40,273,521股
董事 安川實業股份有限公司代表人：廖偉然/持股數: 65,450股
董事 誠禧投資股份有限公司代表人：徐正己/持股數: 3,936,000股
獨立董事 吳家恩/持股數: 18,837股
獨立董事 江懷德/持股數:0股
獨立董事 林谷同/持股數:0股
5.異動原因:本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/09-108/05/08
7.新任生效日期:108/03/29
8.其他應敘明事項:無

(6443)元晶-重大訊息2019-03-31 主旨： 公告本公司減資致債權人公告

標題：(6443)元晶-重大訊息2019-03-31

主旨： 公告本公司減資致債權人公告

股票代號：6443

公司名稱：元晶

發言時間：2019-03-31 02:20:05

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年股東常會決議通過辦理減資
一、本公司業經民國108年3月29日股東常會決議通過，為提升每股淨值並強化財務
結構，辦理減資新台幣1,628,382,700元整，銷除已發行股份162,838,270股，
減資後實收資本額為新台幣3,140,167,300元整，分為314,016,730股，每股面
額新台幣10元。減資基準日及相關程序呈主管機關申報生效後，授權董事會另
訂之。
二、減資比率約34.14838263%，依「減資換股基準日」股東名簿所記載各股東持有
股份計算，每仟股換發約658.5161737股(亦即每仟股減少約341.4838263股)。
三、本公告事項於108年3月29日公告於公開資訊觀測站，各債權人如對於上項減資
事項有所異議，請於公告日起三十一日內以書面向本公司表示異議，逾期未表
示者即視為無異議。特此公告。
特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(1810)和成-重大訊息2019-03-31 主旨： 本公司副總經理黃鼎貴解任

標題：(1810)和成-重大訊息2019-03-31

主旨： 本公司副總經理黃鼎貴解任

股票代號：1810

公司名稱：和成

發言時間：2019-03-31 01:53:21

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:108/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃鼎貴 副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:解任
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:108/03/31
8.其他應敘明事項:無

(2066)世德-重大訊息2019-03-30 主旨： 公告本公司董事會決議員工酬勞及董事.監察人酬勞分配案

標題：(2066)世德-重大訊息2019-03-30

主旨： 公告本公司董事會決議員工酬勞及董事.監察人酬勞分配案

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-03-30 17:46:04

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:世德工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:
本公司董事會決議通過107年度員工及董事.監察人酬勞及發放方式：
(1)員 工 酬勞：新台幣5,805,433元
(2)董監事酬勞：新台幣4,000,000元
(3)上述金額全數以現金發放
(4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異
7.其他應敘明事項:無。

(5243)乙盛-KY-重大訊息2019-03-30 主旨： 公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成相關資料

標題：(5243)乙盛-KY-重大訊息2019-03-30

主旨： 公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成相關資料

股票代號：5243

公司名稱：乙盛-KY

發言時間：2019-03-30 17:32:35

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/03/29
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/29
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

減資前後 實收資本額 流通在外股數 每股淨值
----------- -------------- -------------- ----------
減資前 1,735,289,150元 173,528,915股 33.44元
減資後 1,685,289,150元 168,528,915股 34.43元

4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:168,528,915股
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-03-30 主旨： (更正主旨)本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-03-30

主旨： (更正主旨)本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-03-30 16:27:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營運狀況報告。
(2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3) 一○七年度健全營運計畫辦理情形及執行成效。
(4) 其他報告事項：
1.董監酬勞及員工酬勞報告。
2.受理股東行使提案權及董事(含獨董)、監察人提名權處理說明。
3.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度決算表冊案。
(2) 一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4) 修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。
(5) 變更本公司107年現金增資計劃追認案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人選舉案。（7董2監）
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1及192條之1規定辦理，本次股東會受理(停過時持股1%以上)
股東提案及董事(含獨立董事)、監察人提名相關事宜如下：
受理期間：108年4月16日起至108年4月25日止。
受理地址：苗栗縣竹南鎮科中路15號。
受理方式：依本公司提案(名)單格式書面申請。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知
得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會，
敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市許昌街17號二樓)辦理補發開會通知書，
或請攜帶身分證明文件於開會當日親自出席股東會。
(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日
依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮科中路15號)，
並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-03-30 主旨： 本公司董事會決議召開107年股東常會公告

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-03-30

主旨： 本公司董事會決議召開107年股東常會公告

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-03-30 16:20:07

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營運狀況報告。
(2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3) 一○七年度健全營運計畫辦理情形及執行成效。
(4) 其他報告事項：
1.董監酬勞及員工酬勞報告。
2.受理股東行使提案權及董事(含獨董)、監察人提名權處理說明。
3.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度決算表冊案。
(2) 一○七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4) 修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。
(5) 變更本公司107年現金增資計劃追認案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人選舉案。（7董2監）
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1及192條之1規定辦理，本次股東會受理(停過時持股1%以上)
股東提案及董事(含獨立董事)、監察人提名相關事宜如下：
受理期間：108年4月16日起至108年4月25日止。
受理地址：苗栗縣竹南鎮科中路15號。
受理方式：依本公司提案(名)單格式書面申請。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知
得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會，
敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市許昌街17號二樓)辦理補發開會通知書，
或請攜帶身分證明文件於開會當日親自出席股東會。
(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日
依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮科中路15號)，
並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

(8411)福貞-KY-重大訊息2019-03-30 主旨： 代子公司福建福貞金屬包裝有限公司公告新增資金貸與 金額達新台幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期 財務報表淨值百分之二以上

標題：(8411)福貞-KY-重大訊息2019-03-30

主旨： 代子公司福建福貞金屬包裝有限公司公告新增資金貸與 金額達新台幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期 財務報表淨值百分之二以上

股票代號：8411

公司名稱：福貞-KY

發言時間：2019-03-30 15:31:29

說明：
1.事實發生日:108/03/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:河南福貞金屬包裝有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2196967
(4)原資金貸與之餘額(仟元):448700
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):366400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):815100
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應公司營運資金規劃需求，另考量整體公司資本額規劃及到資時程佈局
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):526700
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
依實際需求動支時參考中國人民銀行基準利率
6.還款之:
(1)條件:
得分次償還或到期償還
(2)日期:
自借出日起算，借款期間不逾三年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2729220
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
49.69
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構、母公司
10.其他應敘明事項: