(1907)永豐餘-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司永道射頻技術股份有限公司公告公司創立暨 第一次股東會重要決議事項

標題：(1907)永豐餘-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司永道射頻技術股份有限公司公告公司創立暨 第一次股東會重要決議事項

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2019-04-23 17:42:30

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程制定
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事5席、獨立董事3席及非職工代表監事2席
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過永道無線射頻標籤（揚州）有限公司變更為永道射頻技術股份有限公司
(2)通過設立永道射頻技術股份有限公司並授權董事會負責辦理工商註冊登記事宜
(3)建立內部控制制度
(4)成立策略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會
7.其他應敘明事項:無

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司國泰投信公告董事會(代行使股東會職權)重要決議事項

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司國泰投信公告董事會(代行使股東會職權)重要決議事項

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-23 17:42:14

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分派承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度營業報告書及
財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23 主旨： 出售子公司兆豐保代股權予子公司兆豐商銀。

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23

主旨： 出售子公司兆豐保代股權予子公司兆豐商銀。

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-23 17:41:56

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
兆豐保代100%股權。
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
目前暫時依截至107年12月31日兆豐保代經會計師查核簽證之
財務報表所列之淨值383,542,716元為交易總額，按兆豐保代
發行普通股總數2,000,000股計算，每股約192元。最終將以
合併基準日前一日自結淨值及相關調整項為交易總額。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
兆豐商銀與兆豐保代均為兆豐金控100%持股子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
此係為金控集團內組織調整，由兆豐商銀吸收合併兆豐保代。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易基準日暫定為109年1月2日。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易參酌宏維會計師事務所出具之交易價格合理性意見書。
決策單位:董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
191.77元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
普通股總數2,000,000股、383,542,716元、100%、無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
0.11%、0.12%。
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
整合金控資源，發揮經營綜效。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年4月23日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月9日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
22.會計師姓名:
賴佳誼
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
24.其他敘明事項:
無。

(3688)華立捷-重大訊息2019-04-23 主旨： 108年股東常會董事被提名人退出被提名名單公告

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-04-23

主旨： 108年股東常會董事被提名人退出被提名名單公告

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-04-23 17:39:29

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司本次股東常會預計補選一席董事，除108/03/18董事會提名一展新股
份有限公司(法人代表人：李文桐)為董事候選人外，餘並無股東提名，今因一展新公
司自身業務策略考量，恐無法善盡董事職務，故於108/04/23發函退出提名名單，故
本次董事補選候選人從缺。
6.因應措施:原擬補選董事乙席，將於下次股東會補選之。
7.其他應敘明事項:由於提名期間已過，無法補提董事候選人，致原定108/06/05股東常
會之董事補選乙席之議案將無董事候選人名單，無法進行補選，令董事競業禁止乙案
亦因無董事當選人，故該議案將不予決議。

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司國泰投信公告董事會(代行股東會職權)通過解除 董事競業禁止之限制

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司國泰投信公告董事會(代行股東會職權)通過解除 董事競業禁止之限制

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-23 17:38:52

說明：
1.股東會決議日:108/04/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張錫/董事
3.許可從事競業行為之項目:與國泰投信營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:新任生效日為108/04/23

(3083)中華網龍-重大訊息2019-04-23 主旨： 針對媒體報導澄清

標題：(3083)中華網龍-重大訊息2019-04-23

主旨： 針對媒體報導澄清

股票代號：3083

公司名稱：中華網龍

發言時間：2019-04-23 17:38:45

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:中華網龍股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合晚報B04版
6.報導內容:法人預估，網龍首季仍可獲利，為連續兩季獲利。
7.發生緣由:純屬外界之自行評估，本公司未出具108年財務預測，非本公司
正式對外訊息。
8.因應措施:相關財務資訊，本公司依規定公告於「公開資訊觀測站」。
9.其他應敘明事項:無。

(2867)三商美邦-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司處分台北市中山區不動產

標題：(2867)三商美邦-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司處分台北市中山區不動產

股票代號：2867

公司名稱：三商美邦

發言時間：2019-04-23 17:38:09

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
地址：台北市中山區長春路143號1~7樓及145號1~2樓、4~8樓及182個停車位
土地：台北市中山區吉林段二小段478地號
建物：台北市中山區吉林段二小段3122等15筆建號
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：2,419.99平方公尺，折合約732.05坪
建物面積：18,612.35平方公尺，折合約5,630.23坪
交易總金額：新台幣3,768,880,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
泰安產物保險股份有限公司，非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
新台幣6.39億元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依買賣契約記載
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：公開標售
價格決定之參考依據：估價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
瑞普國際不動產估價師事務所，估價金額為新台幣3,648,000,000元整
泛亞不動產估價師聯合事務所，估價金額為新台幣3,624,997,394元整
11.專業估價師姓名:
瑞普國際不動產估價師事務所，吳紘緒
泛亞不動產估價師聯合事務所，鐘少佑
12.專業估價師開業證書字號:
吳紘緒，(94)北市估字第000065號
鐘少佑，(101)北市估字第000187號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司，經紀費用無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
資產活化
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.本公司於民國108年2月11日董事會決議處分，並於當日發佈重訊。
2.本案於民國108年4月23日以公開標售方式處分，故進行公告。

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-23 17:37:30

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,119,700,771
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4150)優你康-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會(補充)

標題：(4150)優你康-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會(補充)

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2019-04-23 17:35:07

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告
(二)承認事項：
(1)一○七年度營業報告書及決算表冊案
(2)一○七年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂本公司公司章程案(新增議案)
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)
(3)修訂「背書保證作業程序」案(新增議案)
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)
(5)修訂「董事會議事規範」案(新增議案)
(6)修訂「股東會議事規則」案(新增議案)
(7)全面改選董監事案
(8)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
無
9.其他應敘明事項:無

(5483)中美矽晶-重大訊息2019-04-23 主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款公告資金貸與事項

標題：(5483)中美矽晶-重大訊息2019-04-23

主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款公告資金貸與事項

股票代號：5483

公司名稱：中美矽晶

發言時間：2019-04-23 17:34:11

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Sulu Electric Power and Light Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):10752686
(4)原資金貸與之餘額(仟元):923100
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):923100
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1846200
(8)本次新增資金貸與之原因:
1. 新額度通過的同時，原有額度作廢，總資金貸與額度不變。
2. 匯率以2月底台銀中價30.77計算
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):692325
(2)累積盈虧金額(仟元):-243570
5.計息方式:
年利率2%計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還或視借款公司之資金規劃提前還款
(2)日期:
到期償還或視借款公司之資金規劃提前還款之日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
17031506
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
63.36
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(3234)光環-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告註銷限制員工權利新股變更登記完成

標題：(3234)光環-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告註銷限制員工權利新股變更登記完成

股票代號：3234

公司名稱：光環

發言時間：2019-04-23 17:33:42

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/22
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
　本公司實收資本額為新台幣761,336,920元，已發行股份總數76,133,692股，
扣除買回庫藏股尚未轉讓員工股份220,000股，在外流通股數為75,913,692股，
每股淨值為新台幣15.00元。
(2)本次註銷減資新台幣800,000元(80,000股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
　本公司實收資本額為新台幣760,536,920元，已發行股份總數76,053,692股，
扣除買回庫藏股尚未轉讓員工股份220,000股，在外流通股數為75,833,692股，
每股淨值為新台幣15.01元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年04月23日收到科技部新竹科學工業園區管理局變更登記核准函。
(2)以上每股淨值系依最近一期(107Q4)會計師查核財務報告。