黃金股神

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.發放股利種類及金額:
子公司-東弘電子(惠陽)有限公司 - 現金股利美金1,5000,000元
(折合人民幣10,071,150元)
3.其他應敘明事項:
本公司之重要子公司東弘電子(惠陽)有限公司，業經其董事會決議通過自107年
可分配盈餘中配現金股利人民幣10,071,150元。

(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列報告、承認及討論事項)

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列報告、承認及討論事項)

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-04-26 18:51:52

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號1樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。(新增)
(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)107年度私募有價證券辦理情形報告。
(6)馬稠後建廠變更案進度報告。
(二)承認事項：
(1)107年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。
(2)107年度虧損撥補案。(新增)
(3)107年度現金增資計畫變更案。
(三)討論事項：
(1)修訂「背書保證作業程序」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「公司章程」案。
(4)增訂「董事會績效評估管理辦法」案。(新增)
(5)108年辦理私募發行普通股案。(新增)
5.停止過戶起始日期:108/04/16
6.停止過戶截止日期:108/06/14
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
股東提案事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
擬於108年4月9日至108年4月18日為受理停過時持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。
(1)受理提案時間：108年4月9日至108年4月18日止，
上午8時30分至下午5時。
(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段
658號10樓之3)電話：04-24521679

(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26 主旨：代子公司惠陽東亞電子製品有限公司公告董事會決議發放股利

標題：(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26

主旨：代子公司惠陽東亞電子製品有限公司公告董事會決議發放股利

股票代號：5225

公司名稱：東科-KY

發言時間：2019-04-26 18:51:05

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.發放股利種類及金額:
子公司-惠陽東亞電子製品有限公司 - 現金股利美金3,000,000元
(折合人民幣20,142,300元)
3.其他應敘明事項:
本公司之重要子公司惠陽東亞電子製品有限公司，業經其董事會決議通過自107年
可分配盈餘中配現金股利人民幣20,142,300元。

(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26 主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-04-26 18:49:16

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
其他調整事項主係
IFRS 9追溯適用之調整數1,152,000元及資本公積-發行溢價彌補虧損160,000,000元。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：5225

公司名稱：東科-KY

發言時間：2019-04-26 18:47:49

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:張柏照、副總經理暨發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/04/26
8.其他應敘明事項:無

(2891)中信金-重大訊息2019-04-26 主旨：代子公司中國信託商業銀行公告其同意菲律賓子行CTBC Bank (Philippines) Corp.(以下簡稱「菲子行」)辦理私募現金增資發行普通股不超過披索3,000,000,000元

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-26

主旨：代子公司中國信託商業銀行公告其同意菲律賓子行CTBC Bank (Philippines) Corp.(以下簡稱「菲子行」)辦理私募現金增資發行普通股不超過披索3,000,000,000元

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-26 18:47:22

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:中國信託商業銀行股份有限公司；為持有菲子行99.6%
股權之母公司
4.私募股數或張數:暫定100,823,391股
5.得私募額度:不超過披索3,000,000,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:以菲子行最近期(107年12月31日)經會計師查核簽證
財務報表設算之每股淨值訂定，尚屬合理。
7.本次私募資金用途:充實資本以符合菲央行法規要求及未來營運需求。
8.不採用公開募集之理由:為有效掌握募資時效，迅速取得資金以符合菲央行法規要求。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:108/04/26
11.參考價格:菲子行最近期(107年12月31日)經會計師查核簽證財務報表顯示之每股淨
值披索29.755元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股披索29.755元。
13.本次私募新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本案將另提菲子行董事會核准，待取得核准後將進行台灣與菲律賓當
地主管機關必要核准程序。

2019年4月25日星期四

(5262)立達國際-重大訊息2019-04-25 主旨：董事會決議不分派股利

標題：(5262)立達國際-重大訊息2019-04-25

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：5262

公司名稱：立達國際

發言時間：2019-04-24 21:07:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/24
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8358)金居開發-重大訊息2019-04-25 主旨：補充公告增列議案-公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(8358)金居開發-重大訊息2019-04-25

主旨：補充公告增列議案-公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：8358

公司名稱：金居開發

發言時間：2019-04-24 20:29:25

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
一、一○七年度營業報告。
二、審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
三、「公司治理實務守則」修訂報告。
四、一○七年度員工及董事酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
二、承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂「公司章程」部分條文案。
二、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
三、修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
四、修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事。(董事7席，獨立董事3席)
8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:@其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

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