(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司薪資報酬委員會委員異動

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司薪資報酬委員會委員異動

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:31:48

說明：
1.發生變動日期:108/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:盧希鵬先生；國立台灣科技大學管理學院專任特聘教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
8.新任生效日期:108/06/12
9.其他應敘明事項:無

(2891)中信金-重大訊息2019-04-30 主旨： 代台灣人壽公告決議投資 Thoma Bravo Credit Fund I Feeder, L.P.

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-30

主旨： 代台灣人壽公告決議投資 Thoma Bravo Credit Fund I Feeder, L.P.

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-30 19:31:33

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Thoma Bravo Credit Fund I Feeder, L.P.；為私募基金
2.事實發生日:108/04/30
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、不超過美元25,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Thoma Bravo Credit Partners I, L.P.，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）: 依合約規定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項（註一）: 依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司：無持有此交易證券
本公司：不適用、不超過美元50,000,000元、預計約 6.7%、無
子公司：無持有此交易證券
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例0.38%、佔歸屬於母公司業主之權益比例6.87%、營運資金：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國108年4月30日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
23.會計師姓名:
許明雄
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3723號
25.其他敘明事項:
無

(8495)經緯航-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

標題：(8495)經緯航-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2019-04-30 19:29:28

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理
6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月
--------------------------------------------------------
期初餘額 101,189 102,545 81,115
現金流入 231,678 24,168 149,994
現金流出 230,322 45,598 113,848
期末餘額 102,545 81,115 117,261
--------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月
--------------------------------------------------------
融資額度 391,558 384,249 374,546
已用額度 336,932 329,623 319,920
額度餘額 54,626 54,626 54,626
7.其他應敘明事項:無

(2891)中信金-重大訊息2019-04-30 主旨： 代台灣人壽公告決議投資 North Haven Infrastructure Partners III SCSp

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-30

主旨： 代台灣人壽公告決議投資 North Haven Infrastructure Partners III SCSp

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-30 19:24:00

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
North Haven Infrastructure Partners III SCSp；為基礎建設基金
2.事實發生日:108/04/30
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、不超過美金60,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Morgan Stanley Infrastructure III GP L.P.，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）: 依合約規定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項（註一）: 依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司：無持有此交易證券
本公司：不適用、不超過美元60,000,000元、預計約 1.5%、無
子公司：無持有此交易證券
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例0.40%、佔歸屬於母公司業主之權益比例7.22%、營運資金：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國108年4月30日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年4月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
23.會計師姓名:
許明雄
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3723號
25.其他敘明事項:
無

(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-30 主旨： 更正本公司107年度第四季IFRSs個別/合併及IFRSs iXBRL個別/合併財報之綜合損益表中推銷費用金額

標題：(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-30

主旨： 更正本公司107年度第四季IFRSs個別/合併及IFRSs iXBRL個別/合併財報之綜合損益表中推銷費用金額

股票代號：6555

公司名稱：榮炭科技

發言時間：2019-04-30 19:20:31

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
綜合損益表推銷費用項目總額45,943千元中屬於預期信用風險19,753千元予以
單獨表達。
6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站－財務報告
更(補)正專區及IFRSs合併財務報表XBRL資訊。
7.其他應敘明事項:無。

(2891)中信金-重大訊息2019-04-30 主旨： 代台灣人壽公告決議投資 Platinum Equity Capital Partners V, L.P.

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-30

主旨： 代台灣人壽公告決議投資 Platinum Equity Capital Partners V, L.P.

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-30 19:13:12

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Platinum Equity Capital Partners V, L.P.；為私募基金
2.事實發生日:108/04/30
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、不超過美元25,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Platinum Equity Partners V, L.P. 、非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）: 依合約規定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項（註一）: 依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司：無持有此交易證券
本公司：不適用、不超過美元25,000,000元、預計約 0.31%、無
子公司：無持有此交易證券
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例0.38%、佔歸屬於母公司業主之權益比例6.87%、營運資金：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
23.會計師姓名:
許明雄
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3723號
25.其他敘明事項:
無

(3711)日月光投控-重大訊息2019-04-30 主旨： 代子公司台灣福雷電子(股)公司公告取得元隆電子(股)公司 108年第一次私募普通股

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-04-30

主旨： 代子公司台灣福雷電子(股)公司公告取得元隆電子(股)公司 108年第一次私募普通股

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-04-30 19:12:01

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
元隆電子(股)公司108年第一次私募普通股
2.事實發生日:108/04/30
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：100,000,000股；
每單位價格：新台幣 2.5元；
交易總金額：新台幣250,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：元隆電子股份有限公司；
其與公司之關係：關聯企業。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：配合集團長期投資策略考量；
前次移轉之所有人：不適用；
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用；
前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
付款條件：以電匯方式為之。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式及決策單位：依子公司台灣福雷電子(股)公司「取得或處分資產處理
程序」規定辦理，先授權董事長決行，並擬提報下次董事會追認;
價格決定之參考依據：依元隆電子(股)公司私募普通股訂定之價格認購。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:0.72
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司之子公司日月光半導體製造(股)公司:
累積持有數量：33,308,452股；
累積交易金額：新台幣290,974,213元 ；
持股比例：7.6 %；
權利受限情形：無。
本公司之子公司台灣福雷電子(股)公司:
累積持有數量：190,000,000股；
累積交易金額：新台幣475,000,000元；
持股比例：43.36 %；
權利受限情形：無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比例：0.16%；
股東權益比例：0.23%；
最近期營運資金：新台幣-44,052,837千元。
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
本投資案業已依子公司台灣福雷電子(股)公司『取得或處分資產處理程序』第7條之規
定，授權董事長決行，並預計於民國 108 年 5月13日提報董事會追認。
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用(交易金額未達新台幣3億元，授權董事長決行，並預計於民國 108 年 5月13日提
報董事會追認。)
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:11:04

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:俞若奚；台灣大哥大執行副總暨財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會任命
7.生效日期:108/04/30
8.其他應敘明事項:無

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨： 本公司董事-福記投資改派代表人及董事變動達三分之一

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨： 本公司董事-福記投資改派代表人及董事變動達三分之一

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 19:10:26

說明：
1.發生變動日期:108/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事代表人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
張善政;前行政院院長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
蔡承儒;富邦育樂股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
法人董事改派代表人
6.異動原因:
福記投資股份有限公司改派代表人
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
106/06/14~109/06/13
9.新任生效日期:108/05/01
10.同任期董事變動比率:1/3
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30 主旨： 108年度股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

標題：(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30

主旨： 108年度股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2019-04-30 19:07:55

說明：
1.股東會決議日:108/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:鄒貴銓
(2)董事:林澤銘
(3)董事:黃源財
(4)獨立董事:張榮銘
(5)獨立董事:賴彌鼎
(6)獨立董事:魏章發
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:108/04/30~111/04/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，均無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事/鄒貴銓
(2)董事/黃源財
(3)獨立董事/魏章發
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)監察人/鄒貴銓/煙台正海科技有限公司；董事/鄒貴銓/揚州百德光電有限公司
(2)董事長/黃源財/昆山睿平精密塗佈設備有限公司
(3)顧問/魏章發/廣天科技(廣州)有限公司
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)煙台正海科技有限公司/煙台市經濟技術開發區珠江路21號；
揚州百德光電有限公司/江蘇省揚州市荷葉西路81號
(2)昆山睿平精密塗佈設備有限公司/江蘇省昆山市陸家鎮春江路8號2號房
(3)廣天科技(廣州)有限公司/廣州保稅區保盈南路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)煙台正海科技有限公司/電容觸控式螢幕之研發、製造和銷售；
揚州百德光電有限公司/玻璃的薄化、面板薄化加工 。
(2)昆山睿平精密塗佈設備有限公司/各種金屬、自動化機械設備及零件之組裝、
調試，並提供相關技術服務、諮詢及售後服務。
(3)廣天科技(廣州)有限公司/印刷電路板製造與銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30 主旨： 公告本公司108年股東常會提前全面改選董事7席 (含獨立董事3席)，董事變動達三分之一以上

標題：(6727)亞泰金屬-重大訊息2019-04-30

主旨： 公告本公司108年股東常會提前全面改選董事7席 (含獨立董事3席)，董事變動達三分之一以上

股票代號：6727

公司名稱：亞泰金屬

發言時間：2019-04-30 19:06:18

說明：
1.發生變動日期:108/04/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
鄒貴銓/亞泰金屬工業(股)公司 董事
林澤銘/亞泰金屬工業(股)公司 董事
張峻誠/亞泰金屬工業(股)公司 董事
黃源財/亞泰金屬工業(股)公司 董事
郭士堯/亞泰金屬工業(股)公司 董事
監察人:
林良財/亞泰金屬工業(股)公司 監察人
彭建清/亞泰金屬工業(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
鄒貴銓/亞泰金屬工業(股)公司 董事
林澤銘/亞泰金屬工業(股)公司 董事
張峻誠/亞泰金屬工業(股)公司 董事
黃源財/亞泰金屬工業(股)公司 董事
獨立董事:張榮銘；現職安普華會計師事務所 負責人
獨立董事:賴彌鼎；現職正鼎法律事務所 主持律師
獨立董事:魏章發；現職廣天科技(廣州)有限公司 顧問
4.異動原因:本公司提前全面改選董事七人（其中包含獨立董事三人）
5.新任董事選任時持股數:
董事:
鄒貴銓/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 1,638,272股
林澤銘/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 800,000股
張峻誠/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 738,157股
黃源財/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 286,638股
獨立董事:
張榮銘，持有股數 0股
賴彌鼎，持有股數 0股
魏章發，持有股數 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/11/30~110/11/29
7.新任生效日期:108/04/30
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
9.其他應敘明事項:
依證券交易法規定設置審計委員會，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職能