(3701)大眾投控-重大訊息2019-05-02 主旨： 代子公司大眾電腦(蘇州)公告股東會決議事項

標題：(3701)大眾投控-重大訊息2019-05-02

主旨： 代子公司大眾電腦(蘇州)公告股東會決議事項

股票代號：3701

公司名稱：大眾投控

發言時間：2019-05-02 14:13:47

說明：
1.股東臨時會日期:108/05/02
2.重要決議事項:投資總額不變，注冊資本由9000萬美元減少為8500萬美元，減少500萬
美元；通過公司新章程。
3.其他應敘明事項:無

(2245)詠勝昌-重大訊息2019-05-02 主旨： 子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD資產計劃

標題：(2245)詠勝昌-重大訊息2019-05-02

主旨： 子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD資產計劃

股票代號：2245

公司名稱：詠勝昌

發言時間：2019-05-02 14:13:23

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：
(1)茲因子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD之設備移回台灣生產，為
避免公司資產閒置，雖目前已出租廠房，惟公司經評估後，擬同步尋找購買YUANSIN之
對象。
(2)應辦理事宜將授權由董事長依相關法規辦理，待實際交易時再呈請董事會通過。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2245)詠勝昌-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(2245)詠勝昌-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：2245

公司名稱：詠勝昌

發言時間：2019-05-02 14:11:56

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：
(1)會計師資格審查承認案。
(2)銀行額度申請承認案。
(3)制訂「處理董事要求之標準作業程序」案。
(4)子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD資產計劃。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(1558)伸興-重大訊息2019-05-02 主旨： 董事會決議將本公司轉投資100%之境外子公司 SHINCO WORLDWIDE LIMITED辦理清算

標題：(1558)伸興-重大訊息2019-05-02

主旨： 董事會決議將本公司轉投資100%之境外子公司 SHINCO WORLDWIDE LIMITED辦理清算

股票代號：1558

公司名稱：伸興

發言時間：2019-05-02 14:09:23

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:SHINCO WORLDWIDE LIMITED
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為集中海外資源、處分無效率投資，董事會決議通過清算
本公司100%轉投資之境外子公司SHINCO WORLDWIDE LIMITED。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(1558)伸興-重大訊息2019-05-02 主旨： 本公司董事會決議增列108年股東常會議案

標題：(1558)伸興-重大訊息2019-05-02

主旨： 本公司董事會決議增列108年股東常會議案

股票代號：1558

公司名稱：伸興

發言時間：2019-05-02 14:07:40

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市西區館前路五十七號(全國大飯店 國際廳II)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 107年度營業報告。
(二) 監察人審查本公司107年度決算報告。
(三) 本公司背書保證金額報告。
(四) 本公司庫藏股執行情形報告。
(五) 本公司董監及員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司107年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 解除本公司蔡崇光董事競業禁止之限制案。
(二) 本公司「公司章程」修訂案。
(三) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(四) 本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 補選一席監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無

(2231)為升-重大訊息2019-05-02 主旨： 代子公司至鴻科技股份有限公司公告 董事會決議盈餘轉增資發行新股事宜

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-02

主旨： 代子公司至鴻科技股份有限公司公告 董事會決議盈餘轉增資發行新股事宜

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-02 14:05:54

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):610,205股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣6,102,050元
6.發行價格:新台幣10
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:不適用

(4806)昇華-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司因會計師事務所內部工作調整更換簽證會計師

標題：(4806)昇華-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司因會計師事務所內部工作調整更換簽證會計師

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2019-05-02 13:58:42

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/04/30
2.舊會計師事務所名稱:卓群聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:韋月桂
4.舊任簽證會計師姓名2:曾友龍
5.新會計師事務所名稱:卓群聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:曾友龍
7.新任簽證會計師姓名2:葉璨增
8.變更會計師之原因:
因卓群聯合會計師事務所內部工作調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/04/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項:
自108年第1季起改簽

(1323)永裕-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司第三屆薪酬委員會委員異動

標題：(1323)永裕-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司第三屆薪酬委員會委員異動

股票代號：1323

公司名稱：永裕

發言時間：2019-05-02 13:52:37

說明：
1.發生變動日期:108/05/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:黃基哲：成大醫學工程研究所博士 南台科技大學副教授
4.新任者姓名及簡歷:翁鳴谷：本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因應107年4月24日主管機關正式啟動新版公司治理藍
圖，證交所於12月27日修訂「上市公司董事會設置及行使職權應
遵循事項要點」，要求薪資報酬委員會過半數成員由獨立董事擔
任，故黃基哲先生辭任並經108年5月2日董事會決議委請本公司
獨立董事翁鳴谷先生擔任薪酬委員會成員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13 ~ 109/06/12
8.新任生效日期:108/05/02
9.其他應敘明事項:無。

(2231)為升-重大訊息2019-05-02 主旨： 代子公司至鴻科技股份有限公司公告董事會決議 107年盈餘分配案

標題：(2231)為升-重大訊息2019-05-02

主旨： 代子公司至鴻科技股份有限公司公告董事會決議 107年盈餘分配案

股票代號：2231

公司名稱：為升

發言時間：2019-05-02 13:46:34

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.發放股利種類及金額:配發股票股利新台幣6,102,050元。
3.其他應敘明事項:無

(8440)綠電再生-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告補正本公司107年度年報部份內容

標題：(8440)綠電再生-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告補正本公司107年度年報部份內容

股票代號：8440

公司名稱：綠電再生

發言時間：2019-05-02 13:43:58

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:綠電再生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正本公司107年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:107年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:補正年報第8頁、第13頁、第44頁、第85頁內容
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)新增第8頁獨立董事曾垂紀目前兼任獨立董事職務的公司名稱
(2)補正第13頁獨立董事曾垂紀兼任獨立董事家數應為2家
(3)補正第44頁公司股票掛牌日為107.3.28
(4)新增第85頁:「其他重要事項:資安風險評估分析及其因應措施等重要風
險評估之事項」
9.因應措施:補正後之年報資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂版)。
10.其他應敘明事項:無。

(5508)永信建設-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司提報董事會108年第一季財務報表

標題：(5508)永信建設-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司提報董事會108年第一季財務報表

股票代號：5508

公司名稱：永信建設

發言時間：2019-05-02 13:34:03

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:永信建設開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司提報董事會108年第一季財務報表
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司免編合併財務報表。
(2)本公司108年第一季度財務報表
相關損益金額說明如下：
單位：新台幣仟元
項 目 108年1月1日 107年1月1日
到3月31日 到3月31日
---------------------- ----------------- -----------------
營業收入淨額 $ 499,222 $ 804,077
營業毛利 125,358 248,938
營業淨利 85,187 197,730
稅前淨利 85,251 197,793
本期淨利 83,057 195,870
基本每股盈餘(稅後) 0.38 0.90
(3)有關108年第一季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。