(6510)精測-重大訊息2019-05-03 主旨： 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2019投資前瞻論壇」

標題：(6510)精測-重大訊息2019-05-03

主旨： 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2019投資前瞻論壇」

股票代號：6510

公司名稱：精測

發言時間：2019-05-03 15:49:27

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/21
1.召開法人說明會之日期：108/05/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之產業狀況及經營情形。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03 主旨： 決議本公司除權息基準日案

標題：(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03

主旨： 決議本公司除權息基準日案

股票代號：5864

公司名稱：致和證券

發言時間：2019-05-03 15:45:07

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣134,428,540元(每股配發0.6元)。
股票股利新台幣134,428,540元(每股配發0.6元，即每千股配發60股)。
4.除權（息）交易日:108/06/17
5.最後過戶日:108/06/18
6.停止過戶起始日期:108/06/19
7.停止過戶截止日期:108/06/23
8.除權（息）基準日:108/06/23
9.其他應敘明事項:無

(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司風險管理委員會委員異動

標題：(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司風險管理委員會委員異動

股票代號：5864

公司名稱：致和證券

發言時間：2019-05-03 15:44:22

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李文斌：致和證券股份有限公司董事長
陳諄恒：恒岳會計師事務所負責人
魏福全：致和證券股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
魏福全：致和證券股份有限公司獨立董事
許順發：敬業聯合會計師事務所合夥會計師
許文科：致和證券股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/02~108/05/04
8.新任生效日期:108/05/03
9.其他應敘明事項:無

(6197)佳必琪-重大訊息2019-05-03 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增討論案)

標題：(6197)佳必琪-重大訊息2019-05-03

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增討論案)

股票代號：6197

公司名稱：佳必琪

發言時間：2019-05-03 15:43:49

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2（遠東世紀園區A棟）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告暨108年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派案報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度決算表冊案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司資本公積發放現金案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」案。
(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(6)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無。

(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司薪酬委員會委員異動

標題：(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司薪酬委員會委員異動

股票代號：5864

公司名稱：致和證券

發言時間：2019-05-03 15:43:41

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
查名邦：查名邦律師事務所所長
陳諄恒：恒岳會計師事務所負責人
魏福全：致和證券股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
魏福全：致和證券股份有限公司獨立董事
陳建全：美尚醫療器材股份有限公司負責人
許順發：敬業聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/05~108/05/04
8.新任生效日期:108/05/03
9.其他應敘明事項:無

(6197)佳必琪-重大訊息2019-05-03 主旨： 提報董事會本公司民國108年度第一季合併財務報告

標題：(6197)佳必琪-重大訊息2019-05-03

主旨： 提報董事會本公司民國108年度第一季合併財務報告

股票代號：6197

公司名稱：佳必琪

發言時間：2019-05-03 15:43:29

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:佳必琪國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司民國108年度第一季合併財務報告
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:
公告本公司民國108年度第一季合併財務報告
108年度第一季合併淨利說明如下：
合併營業收入：新台幣756,058仟元。
合併營業毛利：新台幣157,786仟元。
合併營業利益：新台幣20,954仟元。
合併稅前淨利：新台幣25,222仟元。
合併本期淨利：新台幣16,398仟元。
淨利（損）歸屬於：
母公司業主 26,521 仟元
非控制權益 (10,123) 仟元
每股盈餘：
基本每股盈餘(稅後) 0.22 元
稀釋每股盈餘(稅後) 0.22 元

本期綜合損益總額 94,591 仟元
綜合損益總額歸屬於：
母公司業主 104,434 仟元
非控制權益 ( 9,843) 仟元
有關108年第1季合併財務季報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上傳作業，請逕向公開資訊觀測站查詢。

(4431)敏成-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告

標題：(4431)敏成-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告

股票代號：4431

公司名稱：敏成

發言時間：2019-05-03 15:43:05

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號 (23樓第一會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項:
1.本公司一○七年度營業報告。
2.一○七年度審計委員會查核報告。
3.一○七年員工酬勞、董監酬勞提列金額案。
4.修訂「審計委員會組織規程」案。
5.修訂「董事會議事規範」案。
(2)承認事項:
1.一○七年度決算表冊承認案。
2.一○七年度盈餘分配案。
(3)討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂「背書保證作業程序」案。
4.盈餘轉增資發行新股案。
(4)其他議案:無。
(5)臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。

(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03 主旨： 本公司代理發言人異動案

標題：(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03

主旨： 本公司代理發言人異動案

股票代號：5864

公司名稱：致和證券

發言時間：2019-05-03 15:42:56

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉麗君/致和證券股份有限公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王文促/致和證券股份有限公司執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:重新派任
7.生效日期:108/05/03
8.新任者聯絡電話:06-2135888
9.其他應敘明事項:無

(2612)中航-重大訊息2019-05-03 主旨： 代重要子公司CHINA PRIDE SHIPPING LIMITED. 公告發放現金股利

標題：(2612)中航-重大訊息2019-05-03

主旨： 代重要子公司CHINA PRIDE SHIPPING LIMITED. 公告發放現金股利

股票代號：2612

公司名稱：中航

發言時間：2019-05-03 15:42:43

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.發放股利種類及金額:決議發放現金股利美金1,600,000元整。
3.其他應敘明事項:無

(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03 主旨： 本公司發言人異動案

標題：(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03

主旨： 本公司發言人異動案

股票代號：5864

公司名稱：致和證券

發言時間：2019-05-03 15:42:07

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:108/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李文斌/致和證券股份有限公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:潘嬅蓁/致和證券股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:重新派任
7.生效日期:108/05/03
8.新任者聯絡電話:06-2219777
9.其他應敘明事項:無

(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03 主旨： 本公司總經理異動案

標題：(5864)致和證券-重大訊息2019-05-03

主旨： 本公司總經理異動案

股票代號：5864

公司名稱：致和證券

發言時間：2019-05-03 15:40:58

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:許文科/致和證券股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:潘嬅蓁/致和證券股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:原總經理升任董事長爰重新派任
7.新任生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:無