(5364)力麗店-重大訊息2020-09-16 主旨： 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會

 標題：(5364)力麗店-重大訊息2020-09-16

主旨： 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2020-09-16 20:07:44

說明：
1.董事會決議日期:109/09/16
2.股東臨時會召開日期:109/11/06
3.股東臨時會召開地點:台北市和平東路一段115號地下二樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
擬辦理私募現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/10/08
11.停止過戶截止日期:109/11/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

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2633)台灣高鐵-重大訊息2020-09-16 主旨： 公告本公司重要營運主管異動

 標題：(2633)台灣高鐵-重大訊息2020-09-16

主旨： 公告本公司重要營運主管異動

股票代號：2633

公司名稱：台灣高鐵

發言時間：2020-09-16 19:30:12

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(營運資深副總經理)
2.發生變動日期:109/09/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳強，執行副總經理(已於109.7.15退休)
4.新任者姓名、級職及簡歷:史明嘉，資深副總經理、維修處處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:史明嘉資深副總經理代理本公司營運資深副總經理，並兼任本公司
維修處主管。
7.生效日期:109/09/17
8.其他應敘明事項:依董事會決議辦理

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(4735)豪展-重大訊息2020-09-16 主旨： 公告本公司董事會決議以現金投資GYROGEAR LIMITED股權。

 標題：(4735)豪展-重大訊息2020-09-16

主旨： 公告本公司董事會決議以現金投資GYROGEAR LIMITED股權。

股票代號：4735

公司名稱：豪展

發言時間：2020-09-16 18:50:57

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
GYROGEAR LIMITED股份
2.事實發生日:109/09/16
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
128萬英鎊
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
GYROGEAR LIMITED/非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：依據該公司之專利技術及委託專業評價公司估價。
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:0.00
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有GYROGEAR LIMITED股份之金額：128萬英鎊
(1,280,000*39=NTD 49,920,000)
持股比例：6%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
0占總資產比例5.01%
(49,920,000/109Q2-個體資產總額995,634,208)
占歸屬於母公司業主之權益比例6.95%
(49,920,000/109Q2-合併母公司業主之權益718,054,740)
財務報表營運資金：340,855仟元。
(109Q2-個體CA-CL= 613,440,132-272,584,635=340,855,497)
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
透過本投資計畫，將新技術引入公司，擴大公司經營規模。
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
109年09月16日董事會通過。
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
無
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
寶業聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
金昌民
24.會計師開業證書字號:
金管證六字第094010235號
25.其他敘明事項:
無

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(2364)倫飛-重大訊息2020-09-16 主旨： 公告本公司(個體)109年8月底自結之高流動性資產及 短期借款及一年內到期長期負債金額 股票代號：2364

 標題：(2364)倫飛-重大訊息2020-09-16

主旨： 公告本公司(個體)109年8月底自結之高流動性資產及 短期借款及一年內到期長期負債金額

股票代號：2364

公司名稱：倫飛

發言時間：2020-09-16 18:36:41

說明：
1.事實發生日:109/09/16
2.發生緣由:依臺證上一字第1041801750號函辦理。
3.財務資訊年度月份:109年8月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:166,982
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:625,000
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期合約一
年到期均續約，故無資金缺口之慮。
13.其他應敘明事項:無

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(5859)遠壽-重大訊息2020-09-16 主旨： 公告本公司興建工程承攬契約總金額變更事宜

 標題：(5859)遠壽-重大訊息2020-09-16

主旨： 公告本公司興建工程承攬契約總金額變更事宜

股票代號：5859

公司名稱：遠壽

發言時間：2020-09-16 18:26:39

說明：
1. 原公告日期：
107/01/05
2. 簡述原公告申報內容：
全部累計：暫定為新台幣666,000,000元
工程地點：桃園市桃園區水汴頭段38地號
工程內容：主體工程
限制條款及其他重要約定事項：無
3. 變動緣由及主要內容：
與力方開發事業股份有限公司(原公司名稱-大佑祥開發事業股份有限公司)就工程
承攬金額再定價，原金額新台幣666,000,000元調整為新台幣652,745,264元，影
響如下：
工程承攬契約暫定新台幣652,745,264元(調降新台幣13,254,736元)
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

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(4735)豪展-重大訊息2020-09-16 主旨： 公告董事會決議本公司擬辦理現金增資發行新股案

 標題：(4735)豪展-重大訊息2020-09-16

主旨： 公告董事會決議本公司擬辦理現金增資發行新股案

股票代號：4735

公司名稱：豪展

發言時間：2020-09-16 18:20:53

說明：
1.董事會決議日期:109/09/16
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3000000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:視實際發行價格而定。
6.發行價格:實際發行價格俟向主管機申報生效後，依關法令規定訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:300000股
8.公開銷售股數:300000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):2,400,000股按認股
基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於
停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未拼湊者，授權
董事長全權辦理認股率調整事宜，並另行公告之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:為購置機器設備及充實營運資金
13.其他應敘明事項:本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準
日、增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相
關法令規定辦理。

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(4735)豪展-重大訊息2020-09-16 主旨： 公告董事會決議召開民國109年臨時股東會

 標題：(4735)豪展-重大訊息2020-09-16

主旨： 公告董事會決議召開民國109年臨時股東會

股票代號：4735

公司名稱：豪展

發言時間：2020-09-16 18:18:15

說明：
1.董事會決議日期:109/09/16
2.股東臨時會召開日期:109/11/05
3.股東臨時會召開地點:珍豪大飯店（新北市三重區光復路一段67號2樓）
4.召集事由一、報告事項:
A.本公司發行國內轉換公司債執行轉換情形報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
A.本公司「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/10/07
11.停止過戶截止日期:109/11/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

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(2347)聯強-重大訊息2020-09-16 主旨： 代海外子公司聯強國際貿易(中國)有限公司公告取得理財產品

 標題：(2347)聯強-重大訊息2020-09-16

主旨： 代海外子公司聯強國際貿易(中國)有限公司公告取得理財產品

股票代號：2347

公司名稱：聯強

發言時間：2020-09-16 18:08:01

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國農業銀行安心快線天天利
2.事實發生日:109/9/16~109/9/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣234,610,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國農業銀行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣234,610,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：1.05%
占業主權益比例：2.04%
營運資金數額：新台幣 -32,504,387仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無

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(2347)聯強-重大訊息2020-09-16 主旨： 代海外子公司聯強國際貿易(中國)有限公司公告處分理財產品

 標題：(2347)聯強-重大訊息2020-09-16

主旨： 代海外子公司聯強國際貿易(中國)有限公司公告處分理財產品

股票代號：2347

公司名稱：聯強

發言時間：2020-09-16 18:07:48

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國農業銀行安心快線天天利
2.事實發生日:109/9/16~109/9/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣285,600,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國農業銀行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣55,308元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額0元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.00%
占業主權益比例：0.00%
營運資金數額：新台幣 -32,504,387仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

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(2888)新光金-重大訊息2020-09-16 主旨： 代子公司臺灣新光商業銀行股份有限公司公告取得授信資產。

 標題：(2888)新光金-重大訊息2020-09-16

主旨： 代子公司臺灣新光商業銀行股份有限公司公告取得授信資產。

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2020-09-16 18:07:10

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)。
2.事實發生日:109/9/16~109/9/16
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用。
單位價格：不適用。
交易總金額：USD17,000,000.00
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台新國際商業銀行股份有限公司。
其與公司之關係：關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：參與台新國際商業銀行主辦之聯合授信案。
前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依聯合授信合約相關規定辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依聯合授信合約及一般市場慣例為之。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用。
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
參與聯合授信案(放款)。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國109年9月16日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年9月16日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：無。
未來一年：視市場情況或公司政策而定。
27.資金來源:
營運資金。
28.其他敘明事項:
無

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(2888)新光金-重大訊息2020-09-16 主旨： 本公司代子公司新光人壽公告董事長異動

 標題：(2888)新光金-重大訊息2020-09-16

主旨： 本公司代子公司新光人壽公告董事長異動

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2020-09-16 18:06:40

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/09/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳東進
4.新任者姓名及簡歷:NA
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:改派
6.異動原因:改派
7.新任生效日期:NA
8.其他應敘明事項:新任董事長待董事會選任後另行公告。

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