(3085)新零售-重大訊息2020-09-18 主旨： 公告本公司撤銷10901、10902私募普通股發行案

 標題：(3085)新零售-重大訊息2020-09-18

主旨： 公告本公司撤銷10901、10902私募普通股發行案

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2020-09-18 17:09:43

說明：
1.事實發生日:109/09/18
2.公司名稱:創新新零售股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司經109年6月24日股東常會通過不超過發行2,000萬股之私募
總股數，並以四次發行之，另於109年7月6日董事會決議通過10901
及10902私募普通股訂定發行價格案，於109年7月7日總共收足股款
8,000萬元，發行總股數800萬股，然應募人因本次增資案已超過本
公司實收股本之10%，依照相關規定須經經濟部投資審議委員會之
核准，然應募人至今尚未能收到投資審議委員會之核准文，擬撤銷
於109年7月6日董事會決議通過之10901、10902私募普通股發行案，
另立案重新討論10901、10902私募普通股發行。
6.因應措施:相關已收股款授權董事長與應募人商討還款方式。
7.其他應敘明事項:本案於109/09/18經董事會決議通過。

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(3085)新零售-重大訊息2020-09-18 主旨： 公告本公司董事會同意解除經理人競業禁止之限制

 標題：(3085)新零售-重大訊息2020-09-18

主旨： 公告本公司董事會同意解除經理人競業禁止之限制

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2020-09-18 17:09:25

說明：
1.董事會決議日:109/09/18
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
劉兆生、執行長
李紀嫻、資深副總經理
吳素珠、財務部資深協理、財務主管兼任會計主管
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經具表決權之全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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(3085)新零售-重大訊息2020-09-18 主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

標題：(3085)新零售-重大訊息2020-09-18

主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2020-09-18 17:09:08

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/09/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹玉津，內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴姿蒨，內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:原稽核主管辭職
7.生效日期:109/09/18

8.其他應敘明事項:本項人事案經本公司109年9月18日董事會通過。

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(3085)新零售-重大訊息2020-09-18 主旨： 公告本公司代理發言人異動案

 標題：(3085)新零售-重大訊息2020-09-18

主旨： 公告本公司代理發言人異動案

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2020-09-18 17:08:48

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:109/09/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳玟叡，財務暨會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李爵君，管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:原代理發言人辭職
7.生效日期:109/09/18
8.其他應敘明事項:無

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2347)聯強-重大訊息2020-09-17 主旨： 代海外子公司聯強國際貿易(中國)有限公司公告取得理財產品

 題：(2347)聯強-重大訊息2020-09-17

主旨： 代海外子公司聯強國際貿易(中國)有限公司公告取得理財產品

股票代號：2347

公司名稱：聯強

發言時間：2020-09-17 18:04:21

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國農業銀行安心快線天天利
2.事實發生日:109/9/17~109/9/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣116,030,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國農業銀行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣350,640,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：1.57%
占業主權益比例：3.05%
營運資金數額：新台幣 -32,504,387仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無

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2347)聯強-重大訊息2020-09-17 主旨： 代海外子公司聯強國際(中國)投資有限公司公告取得理財產品

 標題：(2347)聯強-重大訊息2020-09-17

主旨： 代海外子公司聯強國際(中國)投資有限公司公告取得理財產品

股票代號：2347

公司名稱：聯強

發言時間：2020-09-17 18:04:06

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國農業銀行安心快線天天利
2.事實發生日:109/9/17~109/9/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣503,300,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國農業銀行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣772,760,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：3.45%
占業主權益比例：6.73%
營運資金數額：新台幣 -32,504,387仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無

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8495)經緯航-重大訊息2020-09-17 主旨： 公告本公司私募甲種特別股未能於法定期限內收足股款

 標題：(8495)經緯航-重大訊息2020-09-17

主旨： 公告本公司私募甲種特別股未能於法定期限內收足股款

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2020-09-17 18:04:00

說明：
1.事實發生日:109/09/17
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司私募應募人未能於法定期限內匯入股款。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司遵循「行政院國家發展基金對受嚴
重特殊傳染性肺炎影響新創事業投資作業要點」之相關規定
，已於109年9月9日召開臨時董事會，完成本公司章程相關
發行私募甲種特別股條文之配合修訂，並排入109年10月27日
股東臨時會議程，俟相關章程修訂決議通過後，賡續辦理本
次私募甲種特別股相關事宜。

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5287)數字-重大訊息2020-09-17 主旨： 公告本公司董事會決議限制員工權利新股之增資基準日

 標題：(5287)數字-重大訊息2020-09-17

主旨： 公告本公司董事會決議限制員工權利新股之增資基準日

股票代號：5287

公司名稱：數字

發言時間：2020-09-17 18:03:55

說明：
1.事實發生日:109/09/17
2.公司名稱:數字科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於109年6月18日股東常會決議通過發行限制員工權利新股424,000股，每股
面額新台幣10元，無償發行，業經金融監督管理委員會109年9月4日金管證發字
第1090357038號函申報生效。
(2)依本公司109年度限制員工權利新股發行辦法規定，本公司董事會於109年9月17日
決議發行109年度限制員工權利新股363,000股，無償發行，訂定增資基準日
為109年10月15日。
(3)本次增資發行新股之發放日及其它相關未盡事宜，授權董事長依公司法或
其它相關法令規定全權處理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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2347)聯強-重大訊息2020-09-17 主旨： 代海外子公司聯強國際(中國)投資有限公司公告處分理財產品

 標題：(2347)聯強-重大訊息2020-09-17

主旨： 代海外子公司聯強國際(中國)投資有限公司公告處分理財產品

股票代號：2347

公司名稱：聯強

發言時間：2020-09-17 18:03:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
招商銀行聚益生金
富邦華一銀行月享盈
2.事實發生日:109/9/17~109/9/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
招商銀行聚益生金 人民幣400,000,000
富邦華一銀行月享盈 人民幣200,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
招商銀行；無
富邦華一銀行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
招商銀行聚益生金 處分利益人民幣2,174,795
富邦華一銀行月享盈 處分利益人民幣998,795
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額0元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.00%
占業主權益比例：0.00%
營運資金數額：新台幣 -32,504,387仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

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8016)矽創-重大訊息2020-09-17 主旨： 本公司代子公司力領科技股份有限公司公告取得私募基金

 題：(8016)矽創-重大訊息2020-09-17

主旨： 本公司代子公司力領科技股份有限公司公告取得私募基金

股票代號：8016

公司名稱：矽創

發言時間：2020-09-17 17:59:01

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
台新巨龍基金
2.事實發生日:109/09/17
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:1,746,862.2單位
每單位價格:新台幣11.4491元
交易總金額:新台幣20,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:台新證券投資信託股份有限公司
與本公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
一次付清/現金交割
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依交易日當天基金單位淨值
依本公司內部核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額:新台幣20,000,000元
數量:1,746,862.2單位
權利受限情形:無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產比例:0.25%
占歸屬於母公司業主之權益比例:0.37%
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣1,650,702仟元
15.經理人及經紀費用:
基金淨資產價值每年1.2％之比率，逐日累計計算
16.取得或處分之具體目的或用途:
閒置資金運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

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3713)新晶投控-重大訊息2020-09-17 主旨： 公告本公司增加及減少持有被控股公司家數

 標題：(3713)新晶投控-重大訊息2020-09-17

主旨： 公告本公司增加及減少持有被控股公司家數

股票代號：3713

公司名稱：新晶投控

發言時間：2020-09-17 17:56:57

說明：
1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會
2.決議日期:109/09/17
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:無
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
減少被控股公司之原因：因應集團資源配置需求
名稱：利厚能源有限公司
事業類別：太陽能發電設備業
持股比例：由100%減少至7.69%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:3
6.其他應敘明事項:董事會通過不參與本次增資，惟實際增資作業需待資金
到位後辦理。

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