主旨： 董事會決議召開一○八年股東常會
股票代號：2493
公司名稱：揚博科技
發言時間：2019-03-20 13:39:51
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號中壢工業區服務中心
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業狀況報告。
2.監察人查核一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.擬訂定子公司「取得或處分資產處理程序」以及資金貸與及背書保證限制政策。
4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
5.擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案股
東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。有下列情事之一，股東所
提議案，董事會得不列為議案：(1)未持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東
(2)提案超過一項者(3)所提之議案超過300字者(4)非股東會所得決議者(5)於公告受
理期間外提出者。受理股東提案期間為108年3月29日起至108年4月8日止，受理處所
為11085台北市信義區松德路171號17樓 揚博科技(股)公司 股務收。凡有意提案之股
東請於108年4月8日前提出(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案
函件」字樣及以掛號函件寄達)並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結
果。
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號中壢工業區服務中心
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業狀況報告。
2.監察人查核一○七年度決算表冊報告。
3.一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.擬訂定子公司「取得或處分資產處理程序」以及資金貸與及背書保證限制政策。
4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
5.擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案股
東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。有下列情事之一，股東所
提議案，董事會得不列為議案：(1)未持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東
(2)提案超過一項者(3)所提之議案超過300字者(4)非股東會所得決議者(5)於公告受
理期間外提出者。受理股東提案期間為108年3月29日起至108年4月8日止，受理處所
為11085台北市信義區松德路171號17樓 揚博科技(股)公司 股務收。凡有意提案之股
東請於108年4月8日前提出(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案
函件」字樣及以掛號函件寄達)並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結
果。
