(4979)華星光-重大訊息2019-04-11 主旨： 本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

標題：(4979)華星光-重大訊息2019-04-11

主旨： 本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

股票代號：4979

公司名稱：華星光

發言時間：2019-04-11 17:20:27

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/10
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/10
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前:
本公司實收資本額為新台幣1,028,972,790元，在外流通股數為102,897,279股
，每股淨值為新台幣11.05元。
(2)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後:
本公司實收資本額為新台幣1,028,802,790元，在外流通股數為102,880,279股
，每股淨值為新台幣11.05元。
(3)每股淨值以107年度第4季經會計師查核後財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於108年04月10日取得經濟部商業司之變更登記核准函。

(1533)車王電-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司更正107年10月營收公告數及10月至12月累 計營收淨額

標題：(1533)車王電-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司更正107年10月營收公告數及10月至12月累 計營收淨額

股票代號：1533

公司名稱：車王電

發言時間：2019-04-11 17:20:27

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:車王電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司2018年財報營收金額較自結數增加140,634仟元，
主為子公司華德動能依國際財務報導準則第15號公報「客戶合約收入」
第50至54段所指之變動對價補認107年10月份銷售與欣欣客運之電動巴
士之營業收入144,000千元，致影響本公司合併營收增加，其餘差異係
為匯率影響數。
6.更正資訊項目/報表名稱:107年10~12月營業收入申報作業。
7.更正前金額/內容/頁次:107年10月營收淨額原公告數259,302仟元
107年10月累計營收原公告數2,258,366仟元
107年11月累計營收原公告數2,500,199仟元
107年12月累計營收原公告數2,744,905仟元
8.更正後金額/內容/頁次:107年10月營收淨額更正為402,345仟元
107年10月累計營收更正為2,401,409仟元
107年11月累計營收更正為2,643,242仟元
107年12月累計營收更正為2,887,948仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正營收資料。
10.其他應敘明事項:無。

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:19:11

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/11
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,480,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.01000000
　(6)股東配股總股數(股)：2,496,000
3. 其他應敘明事項：
本公司經董事會決議通過後，
以特別盈餘公積7,280,009元、
法定盈餘公積10,648,554元、
資本公積-發行溢價1,277,453元彌補虧損。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司代理發言人異動

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司代理發言人異動

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:17:31

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人。
2.發生變動日期:108/04/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉志成/本公司總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:江宇軒/本公司公關部經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
6.異動原因:內部職務調整。
7.生效日期:108/04/11。
8.新任者聯絡電話:(02)7702-7700。
9.其他應敘明事項:無。

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:17:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.增資資金來源:資本公積轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,496,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:24,960,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發101股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權增資
配股基準日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，
未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第204條規定，按面額折付現金，
計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之，
凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，
或因本公司發行可轉換公司債轉換或辦理現金增資，致影響流通在外股份數量，
致股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事長依公司法或其相關
法令規定全權處理之。
(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日
、發放日及其他相關事宜。
(3)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應法令修訂，而須變更時，
擬請股東常會授權董事會全權處理。

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨： 更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11

主旨： 更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:16:56

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 107年度營業報告。
(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3) 庫藏股買回執行結果報告。
(4) 107年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法。
(5) 修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」部分條文案。(新增議案)
(6) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增議案)
二、承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1) 107年度資本公積轉增資發行新股暨現金股利案。
(2) 修訂「公司章程」部分條文案。
(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)
(4) 修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(5) 修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。(新增議案)
(6) 修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(7) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8) 限制員工權利新股案。(新增議案)
(9) 全面改選董事案。
(10) 解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)刪除原報告事項「修訂會計政策案」。
(2)依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提名(提案)，
擬自民國108年04月23日至民國108年05月02日下午五時止，
(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提名(提案)函件」），
凡有意提名(提案)之股東，須於民國108年05月02日下午五時前，
以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。
受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市中
山區南京東路三段225號7樓；電話： 02-77027700。

(2730)美麗信-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任

標題：(2730)美麗信-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任

股票代號：2730

公司名稱：美麗信

發言時間：2019-04-11 17:16:47

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司今日收到協辦輔導推薦券商元大證券發函辭任本公司興櫃股票協辦
輔導推薦證券商，因日前主辦輔導推薦商也已辭任，依興櫃審查準則第40條第1項第3
款規定櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對
於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司董事會重要決議

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司董事會重要決議

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-11 17:16:15

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈虧撥補案。
(3)107年度資本公積轉增資發行新股暨發放現金案。
(4)107年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)修訂「公司章程」部分條文案。
(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(7)修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。
(8)修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。
(9)修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。
(10)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(11)本公司召開民國108年度股東常會相關事宜案。
(12)改派本公司代理發言人案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(5301)寶得利-重大訊息2019-04-11 主旨： 本公司受邀參加國泰綜合證券 4/15 法人說明會

標題：(5301)寶得利-重大訊息2019-04-11

主旨： 本公司受邀參加國泰綜合證券 4/15 法人說明會

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-04-11 17:15:10

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/15
1.召開法人說明會之日期：108/04/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國泰證券10樓(台北市敦化南路二段335號)
4.法人說明會擇要訊息：財務業務資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-04-11 主旨： 澄清媒體報導

標題：(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-04-11

主旨： 澄清媒體報導

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-04-11 17:13:43

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:聯德控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:聯德控股 Q1營收登頂
7.發生緣由:
媒體報導所提「聯德目前在伺服器散熱、滑軌以及機櫃均有所著墨，代工方面的營收
又高於自有品牌，合計起來的營收比重約20％，中長期目標將提升至50％」等屬該
媒體或法人臆測，有關本公司營收狀況請參照公開資訊觀測站，本公司並未編製財
務預測，也未提出任何預測性數字。
8.因應措施:公布澄清訊息於公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無。

(5432)達威光電-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司監察人因轉讓持股超過選任當時持股之 二分之一監察人一職自然解任

標題：(5432)達威光電-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司監察人因轉讓持股超過選任當時持股之 二分之一監察人一職自然解任

股票代號：5432

公司名稱：達威光電

發言時間：2019-04-11 17:12:47

說明：
1.發生變動日期:108/04/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:林金塗
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因任期中轉讓持股超過選任時持股的二分之一，故自然解任。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08 ~ 110/06/07
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:1/2
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
　 經取得內部人向公司申報持股異動情形申報書發現現任監察人持股異動已達選任
　 時之二分之一，再聯繫監察人經表示其疏忽忘記規定，故辦理即時通報解任。