(6677)瑩碩生技-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(6677)瑩碩生技-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2019-04-12 17:59:53

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1) 通過107 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(2) 通過民國107年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書案
(3) 通過民國107年度盈餘分配案
(4) 通過盈餘轉增資發行新股案
(5) 通過修訂「公司章程」案
(6) 通過修訂「取得或處分資產處理程序辦法」案
(7) 通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案
(8) 通過修訂「背書保證作業辦法」案
(9) 通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案
(10)通過增訂內部管理規章案
(11)通過107年度內部控制制度聲明書案
(12)通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東全數放棄認購案
(13)通過解除董事競業禁止之限制案
(14)通過108年股東常會新增及變更召集事由案
(15)通過子公司「泰和碩藥品科技股份有限公司」辦理減增資案
(16)通過經理人固定薪酬調整及107年度績效獎金案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2237)華德動-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

標題：(2237)華德動-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

股票代號：2237

公司名稱：華德動

發言時間：2019-04-12 17:59:39

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 180,219 112,830 55,564
現金流入-營運 1,364 12,740 146,058
現金流出-營運 (26,581) (38,551) (49,723)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (42,172) (31,455) (21,701)
期末餘額 112,830 55,564 130,198
(2)本公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 340,000 167,807 172,193
USD 1,000 992 8
長期借款 NTD 18,000 1,455 0
7.其他應敘明事項:無

(5858)臺銀-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司黃副總經理瑞沐申請於108年4月12日退休。

標題：(5858)臺銀-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司黃副總經理瑞沐申請於108年4月12日退休。

股票代號：5858

公司名稱：臺銀

發言時間：2019-04-12 17:59:31

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:依黃瑞沐先生退休申請書辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(8034)榮群電訊-重大訊息2019-04-12 主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告

標題：(8034)榮群電訊-重大訊息2019-04-12

主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告

股票代號：8034

公司名稱：榮群電訊

發言時間：2019-04-12 17:56:26

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:City Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
接受資金貸與公司-City Inc.為
提供資金貸與公司-榮群電訊股份有限公司直接100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):57879
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12328
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12328
(8)本次新增資金貸與之原因:
供營運週轉用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):500
(2)累積盈虧金額(仟元):-117
5.計息方式:
0
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
視實際情形而定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
12328
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.13
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與公司最近期財務報表為未經會計師查核(核閱)的108/03自結數

(3022)威強電-重大訊息2019-04-12 主旨： 代子公司優達芯發電子(上海)有限公司公告取得理財產品

標題：(3022)威強電-重大訊息2019-04-12

主旨： 代子公司優達芯發電子(上海)有限公司公告取得理財產品

股票代號：3022

公司名稱：威強電

發言時間：2019-04-12 17:55:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中信理財之共贏穩健理財產品
2.事實發生日:108/1/15~108/4/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：人民幣87,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中信銀行上海分行營業部
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：匯款
契約限制：無
其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：人民幣153,000仟元
權利受限情形(質押)：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：7.60%
占股東權益比率：9.54%
營運資金金額：新台幣734,827仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(8491)真好玩-重大訊息2019-04-12 主旨： 澄清媒體報導

標題：(8491)真好玩-重大訊息2019-04-12

主旨： 澄清媒體報導

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2019-04-12 17:53:01

說明：
1.傳播媒體名稱:財訊快報
2.報導日期:108/04/12
3.報導內容:
真好玩指出....4月預計於台、港、日、韓等地區推出共5款遊戲產品，
「增加第二季營收動能，法人預估，真好玩第二季營運可望走高。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本報導係媒體推估，有關本公司之財務業務資訊，
一切皆以公開資訊觀測站公告為主，特此聲明。
6.因應措施:無

(2323)中環-重大訊息2019-04-12 主旨： 本公司取得環球晶普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-04-12

主旨： 本公司取得環球晶普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-04-12 17:51:37

說明：
1.證券名稱:
環球晶 普通股
2.交易日期:108/3/6~108/4/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,025
每單位價格(元):313.36
交易總金額(元):321,197,235
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額：315,000股、金額：104,435,871元
持股比例：0.07%、權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:42.06%
占歸屬於母公司業主之權益比例:57.16%
營運資金數額:3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:

(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-12 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜更正(增列議案)

標題：(1586)和勤精機-重大訊息2019-04-12

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜更正(增列議案)

股票代號：1586

公司名稱：和勤精機

發言時間：2019-04-12 17:47:55

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:
彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號(台糖溪湖糖廠教育館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)本公司107年私募普通股於剩餘期限內將不繼續辦理報告。
(6)募集國內第二次有擔保轉換公司債之原因、數額，及有關事項報告。 (增列)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(3)修訂「背書保證處理準則」部分條文案。(增列)
(4)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (增列)
(5)盈餘轉增資發行新股案。 (增列)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(1454)台富-重大訊息2019-04-12 主旨： 本公司辦理庫藏股註銷完成減資變更登記

標題：(1454)台富-重大訊息2019-04-12

主旨： 本公司辦理庫藏股註銷完成減資變更登記

股票代號：1454

公司名稱：台富

發言時間：2019-04-12 17:44:37

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/01/08
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/11
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
1.本公司原實收資本額為1403098480元，流通在外股數為140309848股，每股淨
值為新台幣10.97元。2.庫藏股減資後實收資本額為1343098480元，流通在外股
數為134309848股，每股淨值為新台幣11.49元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

(9938)台灣百和-重大訊息2019-04-12 主旨： (補充)代子公司無錫百宏置業有限公司公告董事會決議自有土地 委託承造之相關事宜

標題：(9938)台灣百和-重大訊息2019-04-12

主旨： (補充)代子公司無錫百宏置業有限公司公告董事會決議自有土地 委託承造之相關事宜

股票代號：9938

公司名稱：台灣百和

發言時間：2019-04-12 17:43:54

說明：
1. 原公告日期：
107/06/21
2. 簡述原公告申報內容：
107年6月21日代子公司無錫百宏置業有限公司(簡稱:無錫百宏置業公司)公告董事會決
議自有土地委託浙江寶業建設集團有限公司(簡稱:浙江寶業公司)擔任該公司位於無錫
市高鐵商務區之商住用地(土地使用權)第2期及辦公、商住用地(土地使用權)開發的營
造工程總承包商。
契約合計總金額：人民幣328,079仟元(含稅)(無錫市高鐵商務區之商住用地(土地使
用權)第2期開發營造工程人民幣151,129仟元(含稅);辦公、商住用地(土地使用權)開
發營造工程人民幣176,950仟元(含稅))
3. 變動緣由及主要內容：
因中國自108年4月1日起修正增值稅率，經與承包商浙江寶業公司友好協商後，同意
減少未完工之營造工程款。
契約合計總金額變更為人民幣325,507仟元(含稅)(無錫市高鐵商務區之商住用地(土
地使用權)第2期開發營造工程人民幣150,006仟元(含稅);辦公、商住用地(土地使用
權)開發營造工程人民幣175,501仟元(含稅))
4. 變動後對公司財務業務之影響：
因係為減少契約合計總金額，故對本公司財務業務無重大影響。
5. 其他應敘明事項：
董事會通過後，經雙方簽約始生效。

(2380)虹光精密-重大訊息2019-04-12 主旨： 本公司辦理減資致債權人公告

標題：(2380)虹光精密-重大訊息2019-04-12

主旨： 本公司辦理減資致債權人公告

股票代號：2380

公司名稱：虹光精密

發言時間：2019-04-12 17:42:51

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:虹光精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經股東常會決議通過辦理減資
6.因應措施:
(1)本公司業經108年4月12日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，減少資本額
新台幣457,767,660元，銷除已發行股份45,776,766股，減資比率為21.984718%。
減資後實收資本額為新台幣1,624,440,840元，每股面額新台幣10元，發行股份
為162,444,084股。
(2)本公司債權人對前項減資案之決議有異議者，請自本公告日起三十一日內
(自民國108年4月12日起至民國108年5月12日止)，以書面向本公司提出，以便
依公司法第281條準用第73條及第74條之規定辦理，逾期未表示者即視為無異議，
特此公告。