(2801)彰化銀行-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本行大陸地區子行董事長及董事異動

標題：(2801)彰化銀行-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本行大陸地區子行董事長及董事異動

股票代號：2801

公司名稱：彰化銀行

發言時間：2019-04-12 18:12:40

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:彰化商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:本行常董會通過大陸地區子行董事長及董事異動案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本行大陸地區子行異動人員如下：
職稱/姓名/簡歷/異動情形
董事長/張明道/彰化銀行董事長/解任
董事/張鴻基/彰化銀行總經理/解任
董事/凌忠嫄/彰化銀行董事長/新任(俟當地主管機關核准後生效)
董事/黃瑞沐/彰化銀行總經理/新任(俟當地主管機關核准後生效)

(3043)科風-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告證券投資人及期貨交易人保護中心解任董事職務三審判決

標題：(3043)科風-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告證券投資人及期貨交易人保護中心解任董事職務三審判決

股票代號：3043

公司名稱：科風

發言時間：2019-04-12 18:09:52

說明：
1.法律事件之當事人:本公司董事長張峰豪
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣最高法院
3.法律事件之相關文書案號:108年台上字第403號判決
4.事實發生日:108/04/12
5.發生原委(含爭訟標的):
1.張峰豪上訴駁回
2.財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心訴請法院解任
張峰豪先生訴訟繫屬時之本公司董事職務，臺灣高等法院二
審於106年2月15日宣判解任董事
6.處理過程:召開董事會因應
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:尚無法合理估計
8.因應措施及改善情形:
1.召開董事會因應。
2.目前董事任期為106年6月26日至109年6月25日
9.其他應敘明事項::無

(4803)VHQ-KY-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告澄清媒體報導

標題：(4803)VHQ-KY-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告澄清媒體報導

股票代號：4803

公司名稱：VHQ-KY

發言時間：2019-04-12 18:08:16

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:威馳克媒體集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報第A03版
6.報導內容:...”傳掏空 VHQ駁：禿鷹造謠”...
...外來公司收購陸資企業仍須經一定程序審核，”最終仍在10月完成工商登記”...
...”此劇已被央視購買”，去年12月5,900萬人民幣營收入帳...
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:本公司收購木星老股部分於107年10月完成工商登記，新股增資亦於108
年1月注資完畢並完成資金運用計畫。另奔向延安一劇於107年12月出售予當地成立
二十年之文化傳媒公司並預計鋪上大陸電視台，同時入賬營收人民幣5,900萬。
9.其他應敘明事項:無

(2801)彰化銀行-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本行總經理生效日期

標題：(2801)彰化銀行-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本行總經理生效日期

股票代號：2801

公司名稱：彰化銀行

發言時間：2019-04-12 18:05:22

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:張鴻基(彰化銀行總經理)
4.新任者姓名及簡歷:黃瑞沐(臺灣銀行副總經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.新任生效日期:108/04/12
8.其他應敘明事項:
經金融監督管理委員會108年4月12日金管銀國字第10802062691號函核准。

(2317)鴻海-重大訊息2019-04-12 主旨： 代子公司富翔精密工業(昆山)有限公司公告取得 名揚房地產開發(昆山)有限公司股權

標題：(2317)鴻海-重大訊息2019-04-12

主旨： 代子公司富翔精密工業(昆山)有限公司公告取得 名揚房地產開發(昆山)有限公司股權

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-04-12 18:02:20

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
名揚房地產開發(昆山)有限公司股權
2.事實發生日:108/4/12~108/4/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:人民幣217,730,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Rest Assured Properties Limited；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式:議價
交易價格之參考依據:按市場行情
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：人民幣217,730,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.16%
占業主權益比例：0.40%
營運資金數額：新台幣-28,636,429仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
安得仕聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
成昀達
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第5720號
24.其他敘明事項:
無

(6677)瑩碩生技-重大訊息2019-04-12 主旨： 本公司董事會決議股利分派

標題：(6677)瑩碩生技-重大訊息2019-04-12

主旨： 本公司董事會決議股利分派

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2019-04-12 18:00:48

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/12
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,245,000
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6677)瑩碩生技-重大訊息2019-04-12 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6677)瑩碩生技-重大訊息2019-04-12

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2019-04-12 18:00:21

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:
台北市中山區建國北路二段7號2樓(台北首都大飯店-上海、杭州廳)
4.召集事由:
(1)報告事項：
一、民國107年度營業報告。
二、審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
三、健全營運計劃執行報告。
四、民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
五、訂定本公司「道德行為準則」報告。(新增)
六、訂定本公司「誠信經營守則」報告。(新增)
七、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
八、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)
(2)承認事項：
一、本公司民國107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國107年度盈餘分派案。
(3)討論及選舉事項：
一、盈餘轉增資發行新股案。(新增)
二、修訂本公司『公司章程』案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。(變更)
四、修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。(新增)
五、修訂本公司『背書保證作業辦法』案。(新增)
六、修訂本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。(新增)
七、辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東全數放棄認購案。(新增)
八、解除董事競業禁止之限制案(新增)
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/02
6.停止過戶截止日期:108/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:無

(6677)瑩碩生技-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(6677)瑩碩生技-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2019-04-12 17:59:53

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1) 通過107 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(2) 通過民國107年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書案
(3) 通過民國107年度盈餘分配案
(4) 通過盈餘轉增資發行新股案
(5) 通過修訂「公司章程」案
(6) 通過修訂「取得或處分資產處理程序辦法」案
(7) 通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案
(8) 通過修訂「背書保證作業辦法」案
(9) 通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案
(10)通過增訂內部管理規章案
(11)通過107年度內部控制制度聲明書案
(12)通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東全數放棄認購案
(13)通過解除董事競業禁止之限制案
(14)通過108年股東常會新增及變更召集事由案
(15)通過子公司「泰和碩藥品科技股份有限公司」辦理減增資案
(16)通過經理人固定薪酬調整及107年度績效獎金案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2237)華德動-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

標題：(2237)華德動-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

股票代號：2237

公司名稱：華德動

發言時間：2019-04-12 17:59:39

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 180,219 112,830 55,564
現金流入-營運 1,364 12,740 146,058
現金流出-營運 (26,581) (38,551) (49,723)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (42,172) (31,455) (21,701)
期末餘額 112,830 55,564 130,198
(2)本公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 340,000 167,807 172,193
USD 1,000 992 8
長期借款 NTD 18,000 1,455 0
7.其他應敘明事項:無

(5858)臺銀-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司黃副總經理瑞沐申請於108年4月12日退休。

標題：(5858)臺銀-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司黃副總經理瑞沐申請於108年4月12日退休。

股票代號：5858

公司名稱：臺銀

發言時間：2019-04-12 17:59:31

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:依黃瑞沐先生退休申請書辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(8034)榮群電訊-重大訊息2019-04-12 主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告

標題：(8034)榮群電訊-重大訊息2019-04-12

主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告

股票代號：8034

公司名稱：榮群電訊

發言時間：2019-04-12 17:56:26

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:City Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
接受資金貸與公司-City Inc.為
提供資金貸與公司-榮群電訊股份有限公司直接100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):57879
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12328
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12328
(8)本次新增資金貸與之原因:
供營運週轉用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):500
(2)累積盈虧金額(仟元):-117
5.計息方式:
0
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
視實際情形而定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
12328
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.13
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與公司最近期財務報表為未經會計師查核(核閱)的108/03自結數