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2019年4月22日星期一

(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上

標題：(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上。

股票代號：3429

公司名稱：彥陽科技

發言時間：2019-04-19 17:41:21

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):175571
(4)原資金貸與之餘額(仟元):110000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):160000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用。期間為108/4/19至109/4/19
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):83305
(2)累積盈虧金額(仟元):106443
5.計息方式:
貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，
每季收息為原則。
6.還款之:
(1)條件:
於融資期限內，借款人可隨時償還。
(2)日期:
於融資期限內，借款人可隨時償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
160000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.45
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上

標題：(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。

股票代號：3429

公司名稱：彥陽科技

發言時間：2019-04-19 17:41:05

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):175571
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):160000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因營運需求提報董事會於額度內循環動用，董事會通過日、貸與期間及額度分別如下
107/8/13；107/8/13至107/8/13；60,000仟元
108/3/14；108/3/14至108/3/14；50,000仟元
108/4/19；108/4/19至109/4/19；50,000仟元
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
160000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.45
5.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
6.其他應敘明事項:
無

(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。

標題：(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。

股票代號：3429

公司名稱：彥陽科技

發言時間：2019-04-19 17:40:48

(3548)兆利-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(3548)兆利-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：3548

公司名稱：兆利

發言時間：2019-04-19 17:40:29

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：270,546,291
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3548)兆利-重大訊息2019-04-19 主旨：代重要子公司福清茂利電子有限公司公告盈餘分配

標題：(3548)兆利-重大訊息2019-04-19

主旨：代重要子公司福清茂利電子有限公司公告盈餘分配

股票代號：3548

公司名稱：兆利

發言時間：2019-04-19 17:39:12

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.發放股利種類及金額:現金股利美金4,000,000元
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):不適用

(6624)萬年清-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

標題：(6624)萬年清-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

股票代號：6624

公司名稱：萬年清

發言時間：2019-04-19 17:38:02

說明：
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/04/23
1.召開法人說明會之日期：108/04/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段333號10樓(國泰證券總公司)
4.法人說明會擇要訊息：受國泰證券邀請舉辦法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

(1702)南僑投控-重大訊息2019-04-19 主旨：代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議召開2018年度股東大會相關事宜

標題：(1702)南僑投控-重大訊息2019-04-19

主旨：代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議召開2018年度股東大會相關事宜

股票代號：1702

公司名稱：南僑投控

發言時間：2019-04-19 17:36:11

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/05/15
3.股東會召開地點:上海市宜山路889號齊來大廈18層18-1會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)審議《2018年度董事會工作報告》
(2)審議《2018年度監事會工作報告》
(3)審議《2018年度獨立董事述職報告》
(4)審議《2018年度財務決算報告》
(5)審議《2019年度財務預算報告》
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於聘任2019年度審計機構並支付2018年度審計報酬的議案》
(2)審議《關於董事長2018年度考核及年終獎金的議案》
(3)審議《關於公司董事2018年的年度考核及薪酬發放的議案》
(4)審議《關於公司監事2018年的年度考核及薪酬發放的議案》
(5)審議《2019年度董事薪酬方案》
(6)審議《2019年度監事薪酬方案》
(7)審議《關於2018年度關聯交易事項確認以及2019年度日常經營性關聯交易
預計的議案》
(8)審議《關於公司申請銀行授信額度的議案》
(9)審議《關於延長公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市股東
大會決議有效期的議案》
(10)審議《關於延長公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司首次公開發行　
人民幣普通股(A股)股票並上市具體事宜期限的議案》
(11)審議《關於首次公開發行人民幣普通股(A股)攤薄即期回報及填補措施(修
訂稿)》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

(4743)合一生技-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司到手香萃取物通過馬來西亞「製備用於治療皮膚病症及促進傷口癒合之植物萃取物的方法」發明專利

標題：(4743)合一生技-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司到手香萃取物通過馬來西亞「製備用於治療皮膚病症及促進傷口癒合之植物萃取物的方法」發明專利

股票代號：4743

公司名稱：合一生技

發言時間：2019-04-19 17:33:27

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:合一生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，到手香萃取物取得馬來西亞「製備用於
治療皮膚病症及促進傷口癒合之植物萃取物的方法」專利，專利證書字號
「MY-160153-A」。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本項專利係專屬授權自財團法人生物技術開發中心(生技中心)，該專利權屬於生技中心
所有，本公司擁有該項專利利用、使用、實施、重製、修改之專屬權利。

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司代子公司國泰人壽公告處分Empyrean Capital Overseas Fund Ltd. Class 2 Series O Benchmark

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司代子公司國泰人壽公告處分Empyrean Capital Overseas Fund Ltd. Class 2 Series O Benchmark

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-19 17:31:10

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Empyrean Capital Overseas Fund Ltd. Class 2 Series O Benchmark
對沖基金
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
共交易5,542.44單位;
平均交易基金單位淨值1505.1美元;
交易總金額8,341,929.76美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)Empyrean Capital Partners, LP (2)與公司關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益共220,925.62美元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)期間共交易四次，金額共8,341,929.76美元(2)無
(3)無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)依基金淨值交易(2)依基金經理公司公告之每單位淨值計算
(3)依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)0單位(2)0美元
(3)0%(4)無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比率：72.63%; (2)占股東權益比率：1293.62%;
(3)最近期財務報告營運資金新台幣NT$0.24兆元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定,為壽險資金之運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴明陽
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第二一二三號
24.其他敘明事項:
無

(6516)勤崴國際-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

標題：(6516)勤崴國際-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

股票代號：6516

公司名稱：勤崴國際

發言時間：2019-04-19 17:29:41

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣33,380,000元，發行普通股
3,338,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年
3月20日證櫃審字第1080001389號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣106.15元，依
投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量
加權平均價格為新臺幣193.85元，高於最低承銷價格之1.3倍，故公開申購承銷價格以
每股新臺幣138元發行。

(2323)中環-重大訊息2019-04-19 主旨：補充公告董事會決議增加108年股東會議案

標題：(2323)中環-重大訊息2019-04-19

主旨：補充公告董事會決議增加108年股東會議案

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-04-19 17:27:18

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心(台北市杭州南路一段24號5樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度買回公司股份之執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
(3)本公司擬辦理減資以彌補虧損案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無

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