(1259)安心-重大訊息2019-04-24 主旨： (召集事由新增)本公司董事會議決議召開108年度股東常會公告

標題：(1259)安心-重大訊息2019-04-24

主旨： (召集事由新增)本公司董事會議決議召開108年度股東常會公告

股票代號：1259

公司名稱：安心

發言時間：2019-04-24 18:18:41

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)「公司治理實務守則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)「資金貸與他人管理辦法」修訂案。(新增)
(4)「背書保證作業程序」修訂案。(新增)
(5)解除董事競業禁止之限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。

(1259)安心-重大訊息2019-04-24 主旨： 董事會決議同意解除經理人之競業禁止限制案

標題：(1259)安心-重大訊息2019-04-24

主旨： 董事會決議同意解除經理人之競業禁止限制案

股票代號：1259

公司名稱：安心

發言時間：2019-04-24 18:18:18

說明：
1.董事會決議日:108/04/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
高順興/總經理、
福光 昭夫/副總經理
何頎胤/董事長特別助理
施啟寅/協理
3.許可從事競業行為之項目:
高順興兼任:
歐亞摩登股份有限公司 法人董事代表人
京老滿餐飲股份有限公司 法人董事代表人
蜜可頌食品股份有限公司 法人董事代表人
福光 昭夫兼任:
廈門摩斯餐飲管理有限公司 法人董事代表人
MOS BURGER AUSTRALIA PTY. LTD. 法人董事代表人
何頎胤兼任:
富士亞哲多媒體股份有限公司 法人董事代表人
亞哲國際開發股份有限公司 法人董事代表人
Ejoy Australia Pty Ltd. Director
施啟寅兼任:
MOS Burger Australia Pty Ltd. 法人董事代表人
樂雅樂食品股份有限公司 監察人
東和國際投資股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
高順興總經理(兼任董事)、福光 昭夫副總經理(兼任董事)利益迴避後，
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:福光 昭夫/副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門摩斯餐飲管理有限公司 法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區火炬?新丰三路16號202室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:餐飲管理
10.對本公司財務業務之影響程度:廈門摩斯餐飲管理有限公司為本公司之轉投資公司，
將依權益法認列投資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(2330)台積電-重大訊息2019-04-24 主旨： 本公司訂購機器設備公告

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-04-24

主旨： 本公司訂購機器設備公告

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-04-24 18:17:59

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備。
2.事實發生日:107/5/14~108/4/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批；交易總金額：NT$2,256 佰萬元。
(依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：
(1) Mattson Technology, Inc.：NT$1,035 佰萬元；
(2) Daifuku Co., Ltd.：NT$1,221 佰萬元；
與公司關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
出貨後三十天電匯90%貨款，驗收後三十天電匯10%貨款。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比價及議價，依據各家競價廠商提供之報價單做比價、議價後，
由使用單位及採購單位徴得權責主管同意後決定。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

(1442)名軒-重大訊息2019-04-24 主旨： 代子公司興博建設股份有限公司公告出售土地事宜

標題：(1442)名軒-重大訊息2019-04-24

主旨： 代子公司興博建設股份有限公司公告出售土地事宜

股票代號：1442

公司名稱：名軒

發言時間：2019-04-24 18:16:43

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落高雄市岡山區灣裡西段348地號，面積為1,916.78平方公尺，興博持分30536/100000
2.事實發生日:108/4/24~108/4/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：585.31平方公尺，折合177.06坪
每單位價格：每坪土地新台幣120,000元，交易總金額：新台幣21,247,200元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益：新台幣3,164仟元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：
簽約款、備證用印款、尾款各佔買賣總價款10%、20%、70%
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式：議價
2.價格決定之參考：台灣大華不動產估價師聯合事務所估價報告書
3.決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.台灣大華不動產估價師聯合事務所
2.估價金額：新台幣21,689,357元
11.專業估價師姓名:
林震星
12.專業估價師開業證書字號:
(100)北市估字第178號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
依公司規定給付
21.取得或處分之具體目的或用途:
除償還銀行貸款外，另用以充實營運資金
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
348地號合併自351、352地號；此筆土地與母公司共同持有，買賣合約合併簽立

(1442)名軒-重大訊息2019-04-24 主旨： 名軒開發股份有限公司公告出售土地事宜

標題：(1442)名軒-重大訊息2019-04-24

主旨： 名軒開發股份有限公司公告出售土地事宜

股票代號：1442

公司名稱：名軒

發言時間：2019-04-24 18:15:24

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落高雄市岡山區灣裡西段325地號，面積為21,780.17平方公尺，名軒持分73600/100000
2.事實發生日:108/4/24~108/4/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：16,030.21平方公尺，折合4,849.14坪
每單位價格：每坪土地新台幣120,000元，交易總金額：新台幣581,896,800元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益：新台幣107,567仟元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：
簽約款、備證用印款、尾款各佔買賣總價款10%、20%、70%
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式：議價
2.價格決定之參考：台灣大華不動產估價師聯合事務所估價報告書
3.決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.台灣大華不動產估價師聯合事務所
2.估價金額：新台幣582,504,340元
11.專業估價師姓名:
林震星
12.專業估價師開業證書字號:
(100)北市估字第178號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
依公司規定給付
21.取得或處分之具體目的或用途:
除償還銀行貸款外，另用以充實營運資金
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
325地號合併自326等23筆地號；此筆土地與子公司共同持有，買賣合約合併簽立

(6721)信實保全-重大訊息2019-04-24 主旨： 代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司 公告參與2019~2023燕巢總機廠列車車體及車上設備 一般性維護保養技術人員支援服務案得標

標題：(6721)信實保全-重大訊息2019-04-24

主旨： 代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司 公告參與2019~2023燕巢總機廠列車車體及車上設備 一般性維護保養技術人員支援服務案得標

股票代號：6721

公司名稱：信實保全

發言時間：2019-04-24 18:15:19

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.契約或承諾相對人:台灣高速鐵路股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/08/15~112/08/31
5.主要內容(解除者不適用):
燕巢總機廠列車車體及車上設備一般性維護保養作業案承攬。
6.限制條款(解除者不適用):
本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。
8.具體目的(解除者不適用):燕巢總機廠列車車體及車上設備一
般性維護保養作業案承攬。
9.其他應敘明事項:無

(1613)台一-重大訊息2019-04-24 主旨： 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜

標題：(1613)台一-重大訊息2019-04-24

主旨： 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜

股票代號：1613

公司名稱：台一

發言時間：2019-04-24 18:15:19

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):334,400
(4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-326,080
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):290,664
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:34.77%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

(4166)友霖-重大訊息2019-04-24 主旨： (補充公告)公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(4166)友霖-重大訊息2019-04-24

主旨： (補充公告)公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4166

公司名稱：友霖

發言時間：2019-04-24 18:11:45

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
4.召集事由:
<1>報告事項
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年年度決算表冊報告
<2>承認事項
(1)承認一○七年度決算表冊及營業報告書
(2)承認一○七年度虧損撥補案
<3>討論事項
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增)
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增)
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
<4>選舉事項
董事、監察人全面改選案
<5>其他討論事項
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
<6>其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/12
6.停止過戶截止日期:108/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)受理股東提名及提案日期:自108年4月3日至108年4月12日止
(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，
電話：(02)2325-7621。

(6464)台數科-重大訊息2019-04-24 主旨： 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成

標題：(6464)台數科-重大訊息2019-04-24

主旨： 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成

股票代號：6464

公司名稱：台數科

發言時間：2019-04-24 18:11:00

說明：
1.主管機關核准減資日期:105/03/24
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額(元) 流通在外股數-含庫藏股(股) 每股淨值(元)
減資前 1,263,394,220 126,339,422 51.05
減資後 1,234,424,220 123,442,422 52.25
註:
1.對每股淨值之影響:減資比率為2.29%，對每股淨值無重大影響。
2.以107年度第4季合併財報淨值為計算基礎。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於108/04/24接獲經濟部之變更登記核准函，特此公告。

(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-24 主旨： 代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司 公告董事會通過盈餘分派案

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-24

主旨： 代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司 公告董事會通過盈餘分派案

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-04-24 18:10:15

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣40,320,000元
3.其他應敘明事項:得分次配發
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):不適用

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-24 主旨： 本公司代子公司國泰人壽公告取得Advent International GPE IX Limited Partnership

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-04-24

主旨： 本公司代子公司國泰人壽公告取得Advent International GPE IX Limited Partnership

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-24 18:08:11

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1)Advent International GPE IX Limited Partnership
(2)私募基金
2.事實發生日:108/4/24~108/4/24
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)Advent International GPE IX Limited Partnership為合夥組織
無交易數量及單位交易價格
(2)認購總金額為2,260萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)Advent International Corporation (2)不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)依基金撥款通知逐次給付; (2)依據基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)參與認購新設基金 (2)合夥組織基金無單位價格(3) 依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)基金為合夥組織，無交易數量 (2)2,260萬美元 (3)約0.1% (4) 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比率：69.86%; (2)占股東權益比率：970.2%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$2389.06億元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定,為壽險資金之運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴明陽
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第2123號
24.其他敘明事項:
無