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2019年5月2日星期四

(8936)國統國際-重大訊息2019-04-30 主旨：董事會決議股利分派

標題：(8936)國統國際-重大訊息2019-04-30

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：8936

發言時間：2019-04-30 18:39:52

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/30
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,583,662
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.15000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：3,387,549
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2467)志聖工業-重大訊息2019-04-30 主旨：公告本公司108年Q1合併稅後自結損益

標題：(2467)志聖工業-重大訊息2019-04-30

主旨：公告本公司108年Q1合併稅後自結損益

股票代號：2467

公司名稱：志聖工業

發言時間：2019-04-30 18:38:38

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年Q1合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為0.87億元，每股盈餘0.58元。
108年Q1
-----------------------------------------------------
本季自結本季自結本季自結稅後盈餘
稅前盈餘稅後盈餘 ------------------------
母公司非控制權益
-------- -------- ---------- -----------
1.26億 0.93億 0.87億 0.06億

108年Q1累計
-----------------------------------------------------
本季自結本季自結本季自結稅後盈餘
稅前盈餘稅後盈餘 ------------------------
母公司非控制權益
-------- -------- ---------- -----------
1.26億 0.93億 0.87億 0.06億
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3712)永崴-重大訊息2019-04-30 主旨：公告本公司內部稽核主管異動

標題：(3712)永崴-重大訊息2019-04-30

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：3712

公司名稱：永崴

發言時間：2019-04-30 18:38:35

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳佳蓉永崴投資控股股份有限公司稽核室課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未聘任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:108/04/30
8.其他應敘明事項:待董事會通過新任稽核主管任用案後，即發布新任資訊。

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨：代子公司-台信聯合投資(股)公司、台聯網投資(股)公司及台固新創投資(股)公司公告拋棄所持有台灣大哥大股票107年度現金股利分配之權利

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨：代子公司-台信聯合投資(股)公司、台聯網投資(股)公司及台固新創投資(股)公司公告拋棄所持有台灣大哥大股票107年度現金股利分配之權利

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 18:33:46

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:台信聯合投資(股)公司、台聯網投資(股)公司及台固新創投資(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有台信聯合投資(股)公司、台聯網投資(股)公司及
台固新創投資(股)公司100%股權，台信聯合投資(股)公司持有本公司股權5.824%，
台聯網投資(股)公司持有本公司股權11.929%，台固新創投資(股)公司持有本公司
股權2.544%
5.發生緣由:台信聯合投資(股)公司、台聯網投資(股)公司及台固新創投資(股)公司
業經全體董事同意拋棄其所持有台灣大哥大股票107年度現金股利分配之權利。渠等
所拋棄之現金股利將由台灣大哥大股東會將其比例分派與其餘股東。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30 主旨：公告本公司108年第一季合併損益

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-30

主旨：公告本公司108年第一季合併損益

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-30 18:33:22

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:台灣大哥大股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司108年第一季合併損益經董事會同意備查
6.因應措施:發佈重大訊息說明
7.其他應敘明事項:

108年第一季合併損益摘要(1月1日至3月31日)
單位:十億元
-------------------------------------------------------------
金額較去年同期當季財測
成長率達成率
總營收 29.87 -1% 100%
總成本 (21.68) 1% 100%
營業費用 (3.96) -5% 93%
營業利益 4.23 -11% 108%
業外收支淨額 (0.14) -22% 74%
稅前淨利 4.09 -10% 109%
稅後淨利 3.07 -12% 108%
EPS (註)(新台幣：元) 1.13 -12% 109%
EBITDA 8.41 3% 103%
-------------------------------------------------------------
註：EPS計算基礎為27.29億股

(6025)臺銀人壽-重大訊息2019-04-30 主旨：公告本公司總經理職務奉行政院核定由周園藝女士擔任

標題：(6025)臺銀人壽-重大訊息2019-04-30

主旨：公告本公司總經理職務奉行政院核定由周園藝女士擔任。

股票代號：6025

公司名稱：臺銀人壽

發言時間：2019-04-30 18:33:04

說明：
1.董事會決議日:108/04/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/董事長代理總經理
4.新任者姓名及簡歷:周園藝/總經理
5.異動原因:本公司總經理職務奉行政院核定由周園藝女士擔任。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:(1)本案依規定陳報主管機關核准後上任。
(2)依據本公司108年4月30日第4屆第31次董事會決議辦理。

(1560)中砂-重大訊息2019-04-30 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

標題：(1560)中砂-重大訊息2019-04-30

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

股票代號：1560

公司名稱：中砂

發言時間：2019-04-30 18:32:35

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告暨108年度營業展望案。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告案。
(3)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「背書保證辦法」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無

(2823)中壽-重大訊息2019-04-30 主旨：本公司108年3月21日董事會決議之現金增資案業經金融監督管理委員會核准申報生效

標題：(2823)中壽-重大訊息2019-04-30

主旨：本公司108年3月21日董事會決議之現金增資案業經金融監督管理委員會核准申報生效

股票代號：2823

公司名稱：中壽

發言時間：2019-04-30 18:30:30

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:中國人壽
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司辦理現金增資發行普通股450,000,000股業經
金融監督管理委員會核准申報生效。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3653)健策-重大訊息2019-04-30 主旨：本公司董事會決議新增召開108年股東常會召集事由

標題：(3653)健策-重大訊息2019-04-30

主旨：本公司董事會決議新增召開108年股東常會召集事由

股票代號：3653

公司名稱：健策

發言時間：2019-04-30 18:30:13

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化里科技一路40號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行情形。
(5)大陸投資情形。
(6)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增)
(4)修正「背書保證管理辦法」案。(本次新增)
(5)發行108年度限制員工權利新股案。(本次新增)
(6)解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九時整召開。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自民國108年05月13日至108年06月09日止
B.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

(1560)中砂-重大訊息2019-04-30 主旨：公告本公司108年度第一季合併財務報告

標題：(1560)中砂-重大訊息2019-04-30

主旨：公告本公司108年度第一季合併財務報告

股票代號：1560

公司名稱：中砂

發言時間：2019-04-30 18:29:20

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:中國砂輪企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
合併營業收入淨額:1,242,558仟元
合併稅前淨利:184,112仟元
合併稅後淨利:146,043仟元
合併稅後淨利歸屬於母公司業主：140,521仟元
基本每股盈餘:1.00元

(2454)聯發科-重大訊息2019-04-30 主旨：本公司2019年第1季合併財務報告

標題：(2454)聯發科-重大訊息2019-04-30

主旨：本公司2019年第1季合併財務報告

股票代號：2454

公司名稱：聯發科

發言時間：2019-04-30 18:27:57

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.公司名稱:聯發科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
聯發科技公佈2019年第1季合併財務報告
本季合併營收為新台幣527億2仟2佰萬元，較前季減少13.4%，較去年同期
增加6.2%
本季合併毛利率為40.7%，較前季增加1.8個百分點，較去年同期增加2.3個
百分點
本季合併營業利益為新台幣31億6仟9佰萬元，較前季減少17.7%，較去年同
期增加64.3%
本季合併本期淨利為新台幣34億1仟6佰萬元，每股盈餘為新台幣2.17元

合併營業收入
本公司2019年3月31日結算之第1季營業收入淨額為新台幣527億2仟2佰萬元，
較前季減少13.4%，較去年同期增加6.2%。本季營收較前季減少，主要因各
類消費性電子季節性需求調整。本季營收較去年同期增加，主要因部分消費
性電子產品(如電視晶片、物聯網、電源管理等)營收成長。

合併營業毛利與毛利率
本季營業毛利為新台幣214億7仟3佰萬元，較前季減少9.4%，較去年同期增
加12.5%。毛利率為40.7%，較前季增加1.8個百分點，較去年同期增加2.3個
百分點。本期毛利率較前期及去年同期增加，主要因有利的產品組合。

合併本期淨利、合併本期淨利率與每股盈餘
本季本期淨利為新台幣34億1仟6佰萬元，較前一季減少16.2%，較去年同期
增加34.8%。本季本期淨利率為6.5%，低於前一季之6.7%，高於去年同期
之5.1%。每股盈餘為新台幣2.17元，前一季每股盈餘為新台幣2.63元，去
年同期則為新台幣1.61元。本季本期淨利、本期淨利率與每股盈餘較前季
減少，主要因本季營收較前期下降。本季本期淨利、本期淨利率與每股盈
餘較去年同期增加，主要因本季營收較高及毛利大幅提升。

2019年第二季營運展望
合併營收: 約新台幣 596 億 ~ 638 億元
(假設2019-Q2美元兌台幣平均匯率為1：30.9)
合併毛利率: 40.5% ± 1.5%
合併營業費用率: 32% ± 2%
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

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